本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十二次会议的会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 27 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-011 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、 主营业务发展前景、财务状况等因素，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于后续股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的债券（公司如未能 1 在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未 使用的部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项），以完善公司长效激励 与约束机制、降低公司负债及财务压力，提升公司整体 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对兴森科技使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品情况 1、投资目的 在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，提高闲置自有资金使用 效率，合理利用闲置自有资金，获取投资收益。 2、投资额度 不超过人民币 40,000 万元购买理财产品，上述额度在有效期内可循环使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。 5、投资期限 自本次董事会审议通过之日起一年。 6、受托方 产品发行主体应当为商业银行等金融机构或类金融机构，与公司不存在 ...

一、投资情况概述 1、投资目的 在保证公司及子公司正常经营资金需要的情况下，提高公司及子公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理 降低财务费用，增强公司财务稳健性，维护公司和全体股东利益。 2、交易额度 民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对兴森科技开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 总额度不超过4,000万美元（或等值外币），上述额度在期限内可以循环使用。 有效期内，公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务任一时 点交易金额不超过4,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金 上限为5 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-014 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目的概述 | 序 | | 项目 实施主体 | 拟投入募集 | 累计投入募 | 项目剩余可使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1 资金 | 投项目金额 | 2 募集资金金额 | | 1 | 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 | 宜兴硅谷 | 86,849.16 | 35,004.05 | 52,352.79 | | 2 | 广州兴森集成电路封装基板项目 | 广州科技 | 15,000.00 | 13,669.30 | 1,437.24 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 兴森科技 | 40,000.00 | 40,028.13 | 0.00 | | 4 | 兴森投资收购北京揖斐电 100%股权 | 兴森投资 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常 生产经营涉及外币业务，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效防范外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司 拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 为规避和防范汇率、利率等风险，公司及子公司拟结合实际业务需要开展以 套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种不限于外汇远期、外汇掉期、 外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 自董事会审议通过之日起一年。 （三）资金来源 公司自有资金，不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。 （四）交易对手方 经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 四、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （一）交易额度 总额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年2月27日召开的第六届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间： 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-02-018 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 (1)现场会议时间：2024年3月15日（星期五）14：30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月 15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为2024年3月15日9:15至2024年3月15日15:00的任意时间。 6、股权登记 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-016 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 3、投资业务品种 包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外 汇衍生品交易品种，均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品。 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟结合实际 业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在保证公司及子公司正常经营资金需要的情况下，提高公司及子公司应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用， 增强公司财务稳健性，维护公司和全体股东利益。 2、交易额度 总额度不超过4,000万美元（或等值外币），上述额度在期限内可以循环使用。 有效期内，公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务任一时点交易 金额不超过4,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-015 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计担保额度的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、预计担保额度事项 （一）公司为子公司提供担保额度事项 为支持子公司融资需要，同意公司为子公司向提供担保，本次新增担保额度合 计不超过人民币49.20亿元（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下： | | | | | | | 截至目 | 本 次 新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 担保方 | 被担保方最 | 前担保 | 增 担 保 | 占公司最 | 是否 | | | 担保方 担保对象 | | | 持股比 | 近一期资产 | | | 近一期经 | 关联 | ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-013 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 （2）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的 债券，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议 通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。 （3）若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财 务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)。 2、回购价格：不超过16.84元/股。 3、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。 4、回购资金来源：公司自筹资金或其他合法资金。 5、拟回购数量:在回购价格不超过 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-02-010 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实际控 制人邱醒亚先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续。具体事项 如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股份 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本 | 为限 | | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 邱 | | | | ...