一、担保情况概述 1、晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第六届董事会第十五次会议、2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公 司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公 司提供担保，2024年度新增担保额度总计不超过人民币570亿元，其中向资产负 债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过379亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过191亿元。担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、 信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要 办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有 效期为公司股东大会批准之日起至2024年12月31日止。具体内容请详见公司于 2023年12月13日披露的《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的公告》（公 告编号：202 ...

一、会议召开情况 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 1、召开时间：2024 年 10 月 8 日 15:00； 2、股权登记日：2024 年 9 月 20 日； 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,831 人 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本季度转股情况：2024 年第三季度，累计有人民币 62,800 元"晶澳转债" 转换为公司股票，累计转股数量为 1,634 股。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 747,700 元"晶 澳转债"转换为公司股票，累计转股数量为 19,188 股，占"晶澳转债"转股前公 司已发行普通股股份总额的 0.0006%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"晶澳转债" 金额为人民币 8,959,560,000 元，占"晶澳转债"发行总量的 99.9917%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， ...

北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 致：晶澳太阳能科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晶澳太阳能科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司章程指引》等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《晶澳太阳能科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的《晶澳太阳能科技 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 截至 2024 年 9 月 30 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 26,945,700 股，占目前公司总股本的 比例为 0.81%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 9.71 元/股，成交总金 额为 489,990,021.55 元（不含印花税、交易 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司与下属 公司担保额度预计的议案》，为满足日常经营和业务发展需要，同意公司在 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 2024 年度合并报表范围内公司与下属公司预 计的担保额度基础上，对向资产负债率为 70%以下担保对象提供担保的额度增 加 100 亿元，期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关 ...

召开本次会议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。 二、审议通过《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 为统筹会议安排，董事会同意将原定于 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳 太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶 澳科技增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计事项进行了核查。现发表核 查意见如下： 一、担保额度情况概述 晶澳科技于2023年12月12日召开第六届董事会第十五次会议、2023年12月28 日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度公司与下属公司 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公 司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2024年度新增担保额度总计不超过 人民币570亿元，其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的担保额度为 不超过379亿元，向资产负债率为70%以下担保 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 2024年9月19日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增 加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》《关于延期召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，其中关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计事项尚 需提交公司股东大会审议，为统筹会议安排，董事会同意将原定于2024年9月26日召 1 3、本次股东大会增加《关于增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议 案》临时提案，除会议延期及增加上述临时提案外，2024 年 8 月 31 日披露的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》中列明的各项股东大会审议事项 未发生变更。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第六 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2024年9月26日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。 具体 ...

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