北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划调整行权价格 的 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"立讯精密"）的委托，担任立讯精密 2018 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 激励计划调整行权价格相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则 ...

立讯精密工业股份有限公司 关于调整 2018 年、2019 年、2021、2022 年股票期权激励计划行权价格 及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2018 年股票期权激励计划 1、2018 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格 的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"立讯精密"）的委托，担任立讯精密 2022 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 激励计划调整行权价格相关事宜出具 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进 行董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024 年 7 月 5 日，公 司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董 事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理 人员及证券事务代表、内审部负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：王来春女士（董事长）、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于"立讯转债"转股价格调整的公告 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）； 上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）； 派发现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 调整前"立讯转债"（债券代码：128136）转股价格为 56.98 元/股； 调整后"立讯转债"转股价格为 56.68 元/股； 转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 11 日。 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《立讯精密工业股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）"转股价格 的调整及计算方式"条款规定，在可转换公司债券（债券简称"立讯转债"，债券代 码 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励 对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分 配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 2、自2023年度利润分配预案披露至本公告披露日期间，公司因股票期权激励计 划自主行权、可转换公司债券转股，共新增股本25,304,331股，公司总股本由预案披 露时的7,178,011,313股增至7,203,315,644股。按照分配总额不变的原则，公司2023 年度利润分配方案调整为：以公司现有股本7,203,315,644股为基数，向全体股东每 10股派2.989461元（含税），共计派发现金股利人民币2,153,403,393.90元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；根 据调整原则重新计算的分红比例已保留小数点后6位。 4、本次实施分配方案距离股东大 ...

业绩成长确定性高,通讯汽车业务未来可期 ——立讯精密(002475.SZ)跟踪报告之十四 2024年7月3日 证券研究报告 电子通信行业首席分析师 刘凯,执业证书编号:S0930517100002 立讯精密——核心观点 2023-2024Q1,在地缘政治冲突升级、消费电子下游需求整体承压等逆境下,公司业绩稳健增长。分业务看,2023年,公司消费电子 /通讯互联/电脑互联/汽车实现营收1971.83/145.38/74.92/92.52亿元,同比+9.75%/+13.28%/-33.58%/+50.46%。除电脑互联业务外, 其他业务营收均实现同比增长。此外,包含手机组装在内的联营企业在权益法下确认投资收益20.44亿,同比增长157%,手机组装业 务稳步拓展,后续随着和世硕的持续整合以及大客户重点机型NPI,我们预计24-25年手机组装业务仍将高速增长。我们维持公司 2024-2026年归母净利润为137.57/174.86/207.82亿元,同比增速分别为26%/27%/19% ,目前市值对应PE分别为20X/16X/13X ,维 持"买入"评级。 通讯业务有望深度受益AI产业趋势。在服务器内部的短距离传输 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 47.90 RMB, based on a projected 20x PE valuation for 2025 [2][3]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the upcoming Apple hardware innovation cycle, particularly with the introduction of Apple Intelligence and the anticipated iPhone 17 series, which could drive a new wave of device upgrades [1][24]. - The automotive business is rapidly growing, with the company aiming to become a global Tier 1 supplier, leveraging trends in electrification and smart technology [1][8]. - The AI sector is expanding, and the company, as a leader in electrical connectivity, is expected to gain significantly from this growth [1]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leader in consumer electronics, achieving a net profit of 10.95 billion RMB in 2023, a 20% increase year-on-year, with a revenue breakdown of 85% from consumer electronics, 6% from communication, 4% from automotive, and 3% from computer interconnect products [1][10]. Consumer Electronics - The company has established deep ties with major clients, particularly Apple, which accounted for 75% of its revenue in 2023. The introduction of Apple Intelligence is expected to redefine AI at the edge, potentially leading to a significant upgrade cycle starting in 2025 [1][19][24]. - The company has expanded its product offerings from components to modules and system assembly, with a focus on high-value products [1][11]. Automotive Sector - The automotive business has been growing at a rate of 50% from 2021 to 2023, with expectations to maintain this growth trajectory. The company aims to capture a significant share of the trillion-yuan automotive electronics market [1][8][10]. Communication Sector - The company is enhancing its communication product matrix, focusing on electrical and optical connectivity solutions, which are projected to see robust growth in the coming years [1][8]. Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 13.5 billion RMB, 17.2 billion RMB, and 20.5 billion RMB for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting growth rates of 23%, 28%, and 19% [2][4].

公司深度分析 2024 年 07 月 02 日 立讯精密(002475.SZ) 紧抓 AI 时代机遇,成长再上新台阶 深耕精密制造,内生+外延成长造就龙头企业: 公司以消费电子连接器产品起家,不断通过高强度的研发投入,以及 外延并购,实现自身能力及产品领域的不断深化和横向拓展,通过从 零件、模组到系统,顺向或逆向的垂直整合,不断挖掘价值的深度。 目前公司业务深度覆盖消费电子、汽车、通信及医疗等板块,拥有众 多全球头部客户资源,已成为"大且强"的精密制造龙头企业。 AI 赋能终端,与复苏周期共振,成长再上新台阶: AI 大模型正快速发展,2023 年下半年以来,各品牌厂商积极推出集 成 AI 功能的消费电子终端产品。AI 大模型通过赋能手机、PC、Pad 等智能终端,有望帮助消费电子终端实现更便捷、更具个性化、更安 全的用户体验,提升终端销量,与复苏周期形成共振。公司依托自身 深厚的技术积累、优质的客户资源以及深耕消费电子多年形成的快速 规模化量产和成本管控能力,有望深度受益 AI 赋能带来的换机浪潮。 AI 算力建设如火如荼,公司通信业务前景广阔: 基于 Scaling law,生成式 AI 训练的参数量日渐 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于实施权益分派期间"立讯转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 转股起止时间：2021年5月10日至2026年11月2日 暂停转股时间：2024年7月2日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）； 上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）； 鉴于立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司2023 年年度权益分派，根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"（详见附件）条款的规定，自2024 年7月2日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：立 讯转债；债券 ...