本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-24 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易基本情况：为有效规避外汇市场汇率波动风险，规范四川雅化实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务，公司及子公司拟开 展总额度不超过 60 亿元的外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务包括远期 结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第 三十五次会议审议通过，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会批准。 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 （三）开展外汇套期保值业务期限 外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 1 3、风 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结 构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常履职情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，具体 情况如下： 1、第五届董事会第二十三次会议 2023 年 1 月 18 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的 方式召开。会议审议通过了以下议案： （1）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （2）《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 （一）董事会召开情况 2、第五届董事会第二十四次会议 2023 年 2 月 17 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场 ...

四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 四川雅化实业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-29 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为适应公司业务发展及集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，公司第 五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，通过 对组织机构的优化调整，以提高公司运营效率。本次调整后公司的职能部门共 11 个，分别为董事会办公室、审计监察部、总部办公室、人力资源部、财务中心、 信息中心、安全技术中心（锂业技术中心）、物资供应中心、企业文化部、雅锂 建设项目部、矿山事业部（矿山技术中心）。 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-33 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：滚动累计金额不超过 15 亿元。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议和第五届监事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不 超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买稳健的理财产品，该额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。 1、投资目的 公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情 况下，提高资金使用效 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-23 四川雅化实业集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。本 次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 业务规模：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 39.35 亿元， ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 20222092 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-16 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。目 前公司符合上述不得实施回购的情形，因此暂未实施回购。 四、后续回购安排 公司回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司已 形成具体的股份回购实施方案，回购资金已到位，后续将根据重大事项筹划情况和市场 情况择机做出回购决策，并根据相关规定和回购进展及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于回购的的资金 总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额 以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 202220920 7,498 2022 年 9 月 9 日 2023 年 4 月 12 日 是 1,931,039.03 2 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 2 ...

3、协议已就产品、数量、价格、违约和争议解决等方面的应对措施和责任归属做出明确 约定，但在协议履行期间可能出现其他问题，仍有可能对本协议的履行造成影响。 4、随着本协议的有效履行，将对公司本年度及未来经营成果产生积极作用。 一、协议签署情况 3 月 12 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）下属全 资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称"雅化国际"或"买方"）与 Electramin DMCC （以下简称"DMCC 公司"或"卖方"）签订了《承购和销售协议》（以下简称"本协议"或"协 议"），雅化国际将在 2024 年至 2028 年期间向 DMCC 公司采购锂辉石精矿。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-14 四川雅化实业集团股份有限公司 关于签署锂辉石精矿承购和销售协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本协议履行期限较长，在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变 化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险。 2、 ...