根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的 规定，公司第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决与现场表决相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席朱永明先 生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 044 巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销部分回购股份严格遵守了《公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交 ...

巨人网络集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《巨人网络集团股份有限公 司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司 第六届董事会第三次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、对《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》的独立意见 1/2 （本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三 次会议有关事项的独立意见》之签章页） 经审核，我们认为公司本次注销部分回购股份及减少注册资本事项是根据公 司实际情况和发展战略的考虑，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规的有关规定。本次注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力 及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会 影响公司的上市地位。因此，我们一致同意本次回购股 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程修订案 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<巨人网络集团股份有限公司章 程>的议案》，公司部分回购股份注销后涉及公司总股本及注册资本的变更。公 司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 2,004,937,008 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 元。 | | 1,973,542,406 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 2,004,937,008 股，公 | 第二十条 | 公司股份总数为 1,973,542,406 | | 司的股本结构为：普通股 | 2,004,937,008 股，其 | | 股 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临 042 巨人网络集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议已经审议通过 召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过《关于召 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 041 巨人网络集团股份有限公司 关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分 回购股份及减少注册资本的议案》，公司拟注销回购库存股 31,394,602 股，本次 回购股份注销完成后，公司总股本将由2,004,937,008股减少至1,973,542,406股， 公司注册资本也相应减少。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过 20 亿元（含） 且不低于 10 亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临039 巨人网络集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决 权股份总数的0.0000％。 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 1 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意 ...

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 编号:2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 参会机构名称 东吴证券、太平基金、浙商资管、蜂巢基金、永汇投资、筌笠资产、 泉果基金、弥远投资、泽恒基金等多家机构 时间 2023 年 9 月 4 日下午 15:00 -16:00 地点 上海市松江区巨人网络集团股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 投资者关系总监 陈婷 2023 年 9 月 4 日,巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公 司"、或"巨人网络")投资者关系总监陈婷,就公司近期经营情况与 来自多家的机构投资者进行了交流,并针对投资者提出的问题做出了 详细解答。 以下为本次投资者关系活动纪要: 一、公司经营情况 投资者关系活动 1、《原始征途》上线后表现 主要内容介绍 《原始征途》于 3 月 24 日正式公测,首日登顶 iOS 免费榜及畅 销榜前 20,新增用户超百万,首日流水超千万,首月流水破三亿,累 计流水超十亿,表现十分优异。下半年,公司将保持对版本研发的投 入,继续打磨核心玩法、完善新手体验及升级美术 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,443,488,091.21, representing a 35.68% increase compared to ¥1,063,888,971.28 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥663,590,315.62, up 32.95% from ¥499,141,445.28 year-on-year[11]. - The net profit from non-recurring gains and losses was ¥691,381,453.35, reflecting a 16.92% increase from ¥591,349,873.69 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥537,007,444.03, which is a 48.75% increase compared to ¥361,013,149.40 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share increased to ¥0.36, up 33.33% from ¥0.27 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,286,873,838.03, an 8.16% increase from ¥13,209,068,645.28 at the end of the previous year[11]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,443,488,091.21, representing a year-on-year increase of 35.68%[28]. - The second quarter of 2023 saw explosive growth, with revenue reaching 936 million CNY, a year-on-year increase of 93.58% and a quarter-on-quarter increase of 84.41%[16]. Game Development and User Engagement - The flagship mobile game "Original Journey" launched on March 24, 2023, topped the iOS free and sales charts on its first day, with over 1 million new users and first-month revenue exceeding 300 million CNY[17]. - The mobile game "Space Action" has accumulated 28 million new users and a daily active user count exceeding 2.5 million as of July 31, 2023[18]. - The overseas version of "Space Action," titled "Super Sus," has registered over 71 million users, with plans to test in North America in the second half of 2023[19]. - The company is actively exploring AI technology applications to enhance user experience and innovate gameplay, having established an AI innovation lab[20]. - The company plans to release a more refined version of "Original Journey" in Q4 2023, focusing on core gameplay and user experience improvements[17]. - The company’s mature product lines have shown stable performance, with ongoing user engagement activities to maintain player numbers and revenue[18]. - The company is advancing its global strategy with the upcoming launch of the global market-focused game "Masterless Throne," aiming to expand its presence in overseas markets[19]. Financial Management and Investments - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 141,672,054.47, a turnaround from a decrease of CNY 721,302,301.11 in the previous year[28]. - Investment income accounted for 52.99% of total profit, mainly from long-term equity investment gains[31]. - The total investment amount during the reporting period was approximately ¥11.26 billion, representing a 7.45% increase compared to the previous year's total investment of ¥10.48 billion[36]. - The company has committed RMB 30 million to trust financial products, with a total of RMB 40 million in entrusted financial management occurring during the reporting period[75]. - The company has invested a total of RMB 400 million in two trust plans, with no trust income received since Q4 2021, leading to a lawsuit for the return of the principal and expected returns totaling RMB 410,010,833.35[77]. Shareholder and Equity Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.30 per 10 shares (including tax) to all shareholders[2]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, with a total of 60,731,398 shares held by up to 15 employees, representing 3.00% of the company's total share capital[56]. - The largest shareholder, Shanghai Giant Investment Management Co., holds 28.14% of the shares, totaling 564,205,115 shares, with 376,427,582 shares pledged[84]. - The company completed a share buyback plan, repurchasing 34,188,640 shares, which is 1.7052% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 300 million[82]. - The company’s share buyback plan was approved by the board on March 16, 2022, with a total budget of RMB 6 billion[82]. Risks and Challenges - The company has outlined major risks and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company faces risks related to regulatory changes in the online gaming industry, which could impact business development if not addressed timely[46]. - The gaming industry faces risks from market saturation and intense competition, necessitating timely adaptation to technological and product changes[47]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. - The semi-annual financial report was not audited[93]. - The company’s board of directors approved the financial statements on August 29, 2023, ensuring compliance with accounting standards[120]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to educational institutions totaling over RMB 120,000[60]. - The company is committed to enhancing the social value and cultural content of its games, integrating traditional culture and positive societal messages into its products[24].

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 西部证券、中银证券、光大资管、农银汇理、浙商资管、中粮资本、 非马投资、泾溪投资、亘曦资产、兆天投资、胤胜资产、鹤禧投资等 参会机构名称 多家机构 华创证券、广发基金 时间 2023 年 7 月 4 日上午 10:30 -12:00 2023 年 7 月 4 日下午 15:30 -17:00 地点 上海市松江区巨人网络集团股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 投资者关系总监 陈婷 2023 年 7 月 4 日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公 司"、或"巨人网络"）投资者关系总监陈婷，就公司近期经营情况与 来自多家的机构投资者进行了交流，并针对投资者提出的问题做出了 详细解答。 投资者关系活动 以下为本次投资者关系活动纪要： 主要内容介绍 一、公司经营情况 1、《原始征途》上线后表现 《原始征途》3 月 24 日公测大推以来，游戏整体表现超预期， 首月流水超 3 亿，次月及第三月流水也表现出强劲的势头；公司将针 2 ...