| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 30 日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及 未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）采用网络远程的方式举行 2023 年度报告网上说明会，具体方式如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 4、投资者参加方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 05 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dx9BvCS6KQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东之 一姚晓丽女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事 项如下： | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 量（股） | | | 限售股 | | 日 | 期日 | | 用途 | | | 东 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 姚晓丽 | 是 | 7,448,980 | 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | | | 1 | 年产 | 6 亿副扑克牌生产基地建设项目 | 58,312.73 | 58,312.73 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | 58,312.73 | 58,312.73 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | | | 第六届董事会第七次会议决议公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级 管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-016 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2024年3 月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响 募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目 的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2024年3 月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 1,981,132.08元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人 民币100.0 ...

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 （含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资 金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于上海姚记科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发 行费用的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及已支付发行费用事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）文同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债 ...

上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2024年3 月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款 类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上 述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金 专项账户。本次拟使用部分募集资金进行现金管理的事项在公司董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人 民币100.00元 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资 和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以 实施募投项目的核查意见 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 | 亿副扑克牌生产基地建设项目 | 58,312.73 | 58,312.73 | | | | 合计 | 58,312.73 | 58,312.73 | 三、使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用人民币2亿元的募集资金向全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司（以 下简称"安徽姚记"）实缴出资及增资以实施募投项目；使用不超过人民币 374,654,469.81元的募集资金向全资子公司安徽姚记提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 上海姚记科技股份有限公司 经中国证券监督管理委 ...