证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-020 完美世界股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公司资金使用 效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用 不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、 稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以 滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。 2024年4月15日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、投资理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确 保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财， 提高闲置自有资金收益。 （三）产品品种 公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 ...

完美世界股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 完美世界股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了完美世界股份有限公司《 以下简称完美世界）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨秋实 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，完美世界于 2023 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

完美世界股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）召 开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交 易的议案》，并提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，2024年公司及下属子公司预计发生如下关联交易： 1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称"娱味文动漫"）为公司及下 属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元； 2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称"咪波文化"）为公司及下属子公 司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元； 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-021 | 关联 | | | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

完美世界股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 孙子强 作为完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景 本人孙子强，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学计算机应用技术学士、 中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。本人于 2005 年至 2017 年历任 SK 集团大中华区高级副总裁、CEO 及董事；2017 年至 2020 年任中国联 合实业投资有限公司 COO 及董事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任氢阳新能源控 股有限公司董事；2021 年 4 月至今任天使智慧投资有限公司董事长；2021 年 4 月至今任中鹏未来有限公司董事；2021 年 1 月至今任完美世界独立董事。 一、本人基本情况 二、本年度履职情况 （一）出席董事会及股东大 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-016 完美世界股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2024 年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年4月3日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 关于《2023年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2023年年度报告》 之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2023年年度报告》详见同日刊 登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 公司独 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-019 完美世界股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届 董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服 务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信 开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考 ...

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司因 2024 年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、 杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金 融机构申请综合授信额度人民币 15 亿元，具体额度在不超过人民币 15 亿元的金额 上限内以银行授信为准，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过后一年。授 信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。 本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 二、备查文件 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-022 完美世界股份有限公司 关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was approximately ¥7.79 billion, representing a 1.57% increase from ¥7.67 billion in 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 64.31% to approximately ¥491.48 million, down from ¥1.38 billion in 2022[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥210.43 million, a decrease of 69.56% compared to ¥691.34 million in 2022[11]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥761.82 million, down 34.05% from ¥1.16 billion in 2022[11]. - Basic earnings per share dropped by 63.89% to ¥0.26, compared to ¥0.72 in the previous year[11]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥14.49 billion, a decrease of 7.34% from ¥15.64 billion at the end of 2022[11]. - The net assets attributable to shareholders were approximately ¥8.96 billion, down 2.22% from ¥9.16 billion at the end of 2022[11]. - Total revenue for Q1 2023 was approximately CNY 1.90 billion, with a decrease to CNY 1.60 billion in Q4 2023, reflecting a decline of about 16.5% quarter-over-quarter[14]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 241.30 million in Q1 2023, but turned negative in Q4 2023 with a loss of CNY 123.23 million[14]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 154.51 million in Q1 2023, but improved to positive CNY 150.67 million in Q4 2023[14]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.6 per 10 shares (including tax) to all shareholders[2]. - The board has approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[89]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.50 per 10 shares, totaling RMB 666,035,605.55, with the remaining undistributed profits carried forward to the next year[129]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 4.6 per 10 shares, amounting to RMB 872,875,747.58, based on a total share capital of 1,939,968,404 shares[131]. Market and Industry Trends - The gaming industry is increasingly recognized for its positive value in economic development and cultural dissemination, with a focus on high-quality development[17]. - The trend towards diversified development in the gaming industry is evident, with increased investment in high-quality game development and the rise of lightweight games[18]. - The strategy of "going global" is a key focus for the company, as it seeks to expand into overseas markets and adapt to diverse market demands[19]. - The integration of esports into major events like the Asian Games is enhancing the industry's recognition and promoting healthy development[20]. Game Development and Innovation - The company has developed AI-driven tools for game development, including Dialogue+ and narrative generation tools, enhancing production efficiency and user experience[25]. - The company is actively developing a pipeline of new games across various genres, including MMORPGs and innovative titles, to ensure sustainable growth in the gaming sector[35]. - The company is focusing on a diversified strategy, emphasizing "MMO+X" and "Card Game+X" as core tracks, with ongoing development in various game types including MMO, card games, JRPG, and ARPG across multiple platforms[73]. - The company has successfully launched several innovative games, including "Persona: Midnight Shadow" and "One Punch Man: World," with positive player feedback and significant rankings on app stores[36]. Financial Health and Risks - The company has acknowledged the uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[11]. - The company has detailed its future risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company is focusing on long-term operations of existing games through content updates and marketing strategies, while several new games are expected to launch soon, potentially driving future growth[33][34]. Corporate Governance and Management - The company has a diverse management team with extensive backgrounds in technology and finance, including the current Chairman, CEO, and other executives[104][106]. - The management team emphasizes a talent-driven approach, continuously optimizing talent mechanisms to foster creativity and value creation within the company[31]. - The company has established a comprehensive talent management system to attract and retain skilled professionals, ensuring a creative and cohesive workforce[86]. - The company has maintained a stable leadership structure, with no changes in directors or senior management during the reporting period[103]. Environmental and Social Responsibility - The company has adopted energy-saving measures, such as using LED lighting and optimizing elevator operations to reduce energy consumption[145]. - The company organized a tree-planting event in April 2023, involving nearly 100 employees to enhance carbon sink strength and contribute to national carbon neutrality goals[151]. - The company has implemented a waste resource recycling program, reusing over 3,000 items from decommissioned data centers, including servers and network equipment[150]. - The company has initiated the "Nature and Me, Perfect Together" biodiversity volunteer activity, enhancing employee awareness and participation in ecological and biodiversity protection[153]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the next quarter, driven by seasonal demand[89]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach[89]. - The company plans to enter new international markets, targeting a 15% increase in overseas revenue by 2024[112]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[165].

完美世界股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 内部控制评价报告 第 1 页 完美世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-026 完美世界股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会（以 下简称"本次活动"），现将有关事项通知如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入完美世界股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002624.shtml）参与。 出席本次活动的人员有：公司董事长池宇峰先生、公司独立董事王豆豆女士、 公司副总裁兼董事会秘书马骏女士及公司副总裁兼财务总监王祥玉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...