国盛金融控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 国盛金融控股集团 股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人 国盛金融控股集团股份有限公司董事会 现就 提名 周江昊为 国盛金融控股集团股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 国盛金融控股集团 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗忠洲 作为 国盛金融控股集团 股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人国盛金融控股集团股份有限公司董事会 提名为 国盛金融控 股集团 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 国盛金融控股集团 股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响 独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周江昊 作为 国盛金融控股集团 股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 国盛金融控股集团股份有限公司董事会 提名为 国盛金融 控股集团 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 国盛金融控股集团 股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响 独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程迈 作为国盛金融控股集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国盛 金融控股集团股份有限公司董事会 提名为国盛金融控股集团 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国盛金融控股集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-045 国盛金融控股集团股份有限公司 特别提示： 1.本次会计核算方法变更带来的财务数据变动系会计核算方法调整带来的 阶段性账面影响，不反映公司实际主营业务经营情况的变化。 2.请投资者理性看待短期财务波动，并注意投资风险。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方 法变更的议案》，同意对参股公司 Qudian Inc.（以下简称"趣店"）的会计核算 方法进行变更。本次变更前，子公司国盛（香港）投资有限公司（以下简称"国 盛香港"）对该股权投资按照长期股权投资列报，并按权益法核算；本次变更后， 国盛香港对该项股权投资按照交易性金融资产列报，并按公允价值进行后续计量。 现将具体情况公告如下： 关于对参股公司会计核算方法变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对参股公司会计核算方法变更概述 （一）会计核算方法变更的原因 2016 年 12 月，公司子公司国盛香港取得 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-046 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五十一次会议于 2025 年 9 月 26 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-040 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会议 于 2025 年 9 月 26 日下午 3:30 在公司 16 楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 国盛金融控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求，结 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-039 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十 一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 9 月 26 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董 事陆箴侃、欧阳罗、胡正、罗希、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级管 理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案获得股东大会表决通过是议案 2、3 ...

Core Viewpoint - The securities sector experienced a notable upward trend on September 26, with several companies showing significant gains, indicating a positive market sentiment in this industry [2] Group 1: Company Performance - Xiangcai Co., Ltd. saw its stock price increase by over 5% [2] - Other companies that performed well include Guotou Capital, Guosheng Jin控, Hatou Co., Changjiang Securities, and Huatai Securities, all of which had notable gains [2]

Market Overview - On September 25, the securities sector declined by 0.1%, with Xiangcai Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Guojin Securities (600109) with a closing price of 10.08, up 3.07% and a trading volume of 1 million shares, totaling 1.011 billion yuan [1] - Guosheng Financial Holdings (002670) closed at 20.16, up 1.61% with a trading volume of 903,100 shares, totaling 1.827 billion yuan [1] - Other gainers included Guangfa Securities (000776), China Galaxy (601881), and Dongfang Securities (600958) with respective increases of 1.16%, 1.13%, and 0.66% [1] - Major decliners included: - Xiangcai Co. (600095) closed at 12.18, down 4.17% with a trading volume of 1.7413 million shares, totaling 2.153 billion yuan [2] - Shouchuang Securities (601136) down 2.04% and Huaxi Securities (002926) down 1.85% [2] - Other notable decliners included Guotou Capital (600061) and Caida Securities (600906) with declines of 1.55% and 1.39% respectively [2] Capital Flow Analysis - The securities sector experienced a net outflow of 1.395 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.242 billion yuan [2] - Notable capital flows included: - Guojin Securities (600109) with a net inflow of 89.39 million yuan from institutional investors [3] - Guosheng Financial Holdings (002670) faced a net outflow of 94.29 million yuan from institutional investors [3] - Other stocks like Guangfa Securities (000776) and Dongfang Securities (600958) also saw varying levels of net inflows and outflows [3]