节余募集资金使用计划的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第五次临时会议和第七届监 事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余 募集资金使用计划的议案》，同意将公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项 目（以下简称"2017 年募投项目"）中的"自动化升级改造项目"及 2020 年非公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"2020 年募投项目"）中的"企业信息化管 理升级项目"结项，并将节余的募集资金转出到公司自有资金账户，同时将注销 存放上述两个募投项目资金的专项账户。至此，公司 2017 年募投项目已经全部 结项。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）069 号 广东新宝电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）070 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 5、 会议召开方式： 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事 会第五次临时会议，会议决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）063 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通 知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人， 实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方 式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披 露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的 议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立 分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 4、分公司负责人：陈光华； 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准 登记为准； 上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次在深圳设立研发部，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场 1 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第一节 | 总裁 | 35 | | 第二节 | 董事会秘书 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）062 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人， 实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-006 | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | █ 其他 | 广东证监局、广东上市公司协会联合举办的广东辖区 | | | 2024 | 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 广东上市公司投资者网上集体接待日交流活动参与者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（星期四）下午 15:30 至 16:30 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台 | | | | 董事、总裁 曾展晖先生 | | | | | | | ...

1 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）061 号 广东新宝电器股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-----------| | | | | 广东新宝电器股份有限公司（简称 " 新宝股份 " 、 " 公司 " 或 " 本公司 | " ）及董 | | 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 | | | 述或者重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由广东证监局、广东上市 公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-1 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）060 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司本次注销股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的 0.77%。 广东新宝电器股份有限公司本次注销股份 6,270,000 股，占注销前公司总股 本的 0.77%，公司总股本由 818,145,780 股减少至 811,875,780 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注 销已于 2024 年 9 月 5 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变 化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。根据本次股份回购方案，公司 拟使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][3][11] Core Views - The company has shown a strong revenue growth of 21.5% year-on-year in H1 2024, with total revenue reaching 7.72 billion [1] - The net profit attributable to the parent company increased by 12.0% to 440 million, while the net profit excluding non-recurring items grew by 9.8% to 490 million [1] - The company’s overseas sales continue to perform well, with a 27.1% increase in H1 2024, amounting to 5.92 billion [1] - Domestic sales of self-owned brands are expected to face pressure due to macroeconomic conditions, with kitchen small appliances retail sales declining [1] - The company is expanding its product categories, particularly in home appliances, which has contributed to revenue growth [1] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 77.2 billion, a 21.5% increase year-on-year, and a net profit of 4.4 billion, up 12.0% [1] - Q2 2024 revenue was 42.5 billion, reflecting a 20.5% increase, while net profit was 2.7 billion, a 5.1% increase [1] - The gross margin for H1 2024 decreased by 0.3 percentage points to 21.8% [1] Sales Performance - The company’s overseas sales have shown resilience, with a projected 25.0% growth in Q2 2024 [1] - Domestic sales increased by 6.3% to 18.0 billion in H1 2024, with expectations of a 6.2% growth in Q2 [1] - Kitchen appliances revenue grew by 20.1% to 53.5 billion, while home appliances saw a 40.5% increase to 13.0 billion [1] Profitability and Cost Management - The increase in the proportion of OEM business has negatively impacted the gross margin [1] - Operating expenses have been optimized, with a slight decrease in sales and management expense ratios [1] - The company reported a foreign exchange loss of 864 million, which had a limited impact on overall profitability [1] Future Outlook - The profit forecast for 2024-2026 has been adjusted, with expected net profits of 1.11 billion, 1.24 billion, and 1.36 billion respectively [1] - The company maintains a PE ratio of 10, 9, and 8 for the respective years [1]