天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-127 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇(深圳) 产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）与杭州锦聚投资管理有限公司（以下 简称"锦聚投资"）、吴歌军、石观群、毛信群签订了《杭州锦杏智创业投资合伙企 业（有限合伙）之合伙协议》，根据合伙协议共同投资设立杭州锦杏智创业投资 合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准，以下简称"合伙企业"），由锦聚投 资作为普通合伙人，瓴汇深圳、吴歌军、石观群、毛信群作为有限合伙人，合伙 企业目标总认缴出资额为3,500万元，其中瓴汇深圳以货币认缴出资2,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cn ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月11日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2023年8月31日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会，并于2023 年8月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会 通知的公告》（2023-120），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-123 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于募投项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）2022 年度公开发行可转 换公司债券募投项目之年产 15.2 万吨锂电新材料项目（下称"该项目"、"项 目"）进展情况如下： 一、项目基本情况 年产 15.2 万吨锂电新材料项目为公司 2022 年公开发行可转换公司债券募 投项目，项目建设主体为公司全资子公司池州天赐高新材料有限公司（以下简称 "池州天赐"），项目总投资为 110,528.32 万元，计划投入募集资金 81,856.23 万元。项目具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日、2023 年 5 月 26 日及 2023 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《公开发行可 转换公司债券募集说明书》、《 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-004 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|----------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 详细参与人员名单见后续附表 | | | 时间 | 2023 年 8 月 15 日 | 9:30-10:30 | | 上市公司接待 | 董事长 徐金富；财务总监 | 顾斌；董事会秘书 韩恒； | | 人员姓名 | 投资者关系经理 杨凌杰 | | | | | 本次交流会议分为两个部分，第一部分是公司财务 | | | 总监顾斌先生对 2023 | 年半年度经营情况进行简要介 | | | 绍；第二部分是交流会问答环节。 | | | | | 一、公 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略发展规划需要，为进一步拓展及巩固公司业务领域，更好地借 助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，促进公司长远发展，提高公 司竞争力。广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇 (深圳)产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）与杭州锦聚投资管理有限公司 （以下简称"锦聚投资"）、吴歌军、石观群、毛信群签订了《杭州锦杏智创业投资 合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，根据合伙协议共同投资设立杭州锦杏智创 业投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准，以下简称"合伙企业"、"投 资基金"），由锦聚投资作为普通合伙人，瓴汇深圳、吴歌军、石观群、毛信群作 为有限合伙人，合伙企业目标总认缴出资 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching RMB 1.2 billion[1]. - The company has provided a revenue guidance of RMB 2.5 billion for the full year 2023, representing a 20% increase compared to 2022[1]. - The company reported a net profit of RMB 100 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[14]. - Total revenue for the first half of 2023 reached RMB 500 million, up 15% compared to the same period last year[14]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥1,288,351,358.13, down 55.67% year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,270,946,409.27, a decline of 55.97% compared to the previous year[17]. - The company’s operating revenue for the reporting period was ¥7,986,601,253.26, a decrease of 22.93% compared to the same period last year[17]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately CNY 291.12 million, down 72.3% from CNY 1.05 billion in the same period of 2022[182]. User and Market Growth - User data showed a growth in active users by 25%, totaling 5 million users by the end of June 2023[1]. - User data indicates a 25% increase in customer retention rates due to improved product quality and customer service initiatives[14]. - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[14]. Product Development and R&D - New product launches contributed to a 30% increase in sales volume, particularly in the lithium battery materials segment[1]. - Research and development expenses increased by 18%, focusing on advanced materials technology[1]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new chemical products, aiming to launch two new products by mid-2024[14]. - The company has developed a lithium-ion battery materials recycling business to enhance profitability and market competitiveness[20]. - The introduction of new products, such as thermal conductive adhesives, is expected to drive sales growth in the second half of the year[35]. Financial Position and Investments - The company maintains a strong cash position with RMB 300 million in cash reserves, ensuring liquidity for future investments[14]. - The company plans to invest RMB 500 million in strategic acquisitions to enhance its product portfolio[1]. - The company invested ¥823,742,986.89 during the reporting period, a 131.28% increase compared to ¥356,164,000.56 in the same period last year[46]. - The company has ongoing projects in lithium-ion battery materials, with significant investments in production capacity expansion[49]. Risk Management and Compliance - Risk management strategies have been implemented to address potential supply chain disruptions[1]. - The company is enhancing its environmental and safety management systems to comply with stricter regulations, which may increase operational costs[76]. - The company is closely monitoring foreign exchange fluctuations as it expands its overseas business, using hedging tools to manage currency risk[75]. - The company is actively managing project approvals to mitigate risks associated with delays in project construction and implementation[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive waste discharge management system, adhering to multiple national and local environmental regulations[96]. - The company invested 35.26 million yuan in environmental protection and safety measures in the first half of 2023[108]. - During the reporting period, the company donated over RMB 1 million to various social welfare activities, including education and community development[118]. - The company has established a strategic and sustainable development committee to enhance its ESG management framework[116]. Shareholder and Corporate Governance - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The stock option and restricted stock incentive plan includes the grant of 2,350,875 stock options and 6,064,000 restricted shares, with an initial grant of 1,880,700 stock options and 4,851,200 restricted shares[81]. - The company has completed the registration of the initial grant of restricted shares and stock options on December 24, 2021[85]. - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers, shareholders, related parties, and acquirers during the reporting period, with no overdue commitments as of the report date[120].

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（2022-01-07 发布）及其他相关规定要求，广州天赐高新 材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，2020 年度非公 开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 人民币 1,640,835,044.78 元。 广州天赐高新材料股份有限公司 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第 110C000293 号《验资报告》验证。 2、2022 ...

天赐材料 （002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为保证广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 债券代码：002709 债券简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 （注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）是深圳证券交 易所主板上市的公司。为满足公司全球布局、业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称"《业务监 管规定》"）和《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发 行全球存托凭证指引》（以下简称"《存托凭证指引》"）等有关法律法规和规范性文 件的规定，拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在 瑞士证券交易所上市，所对应的 ...