中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年激励计划部分限制性股票 回购注销相关事项的法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销 2021 年限制性股票激励计划项目（以 下简称"2021 年激励计划"）部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的有关 事项出具本法律意见书。 本所依据《 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-017 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | 事；所称"监事"特指由非职工代表出任的监事。 | 选举。 | | --- | --- | | 职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他 | 累积投票制的具体事宜按照《鹏鼎控股（深圳） | | 形式民主选举产生或更换，不适用于本条的相关规 | 股份有限公司累积投票制实施细则》执行。 | | 定。 | | | （二）股东大会对董/监事候选人进行表决前，大 | | | 会主持人应明确告知与会股东对候选董/监事实行 | | | 累积投票方式，股东大会必须置备适合实行累积投 | | | 票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选 | | | 票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使 | | | 投票权利。 | | | （三）参加股东大会的股东所代表的有表决权的股 | | | 份总数与应选董/监事人数的乘积为有效投票权总 | | | 数。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位 | | | 候选董/监事，也可以将投票权分散行使、投票给 | | | 数位候选董/监事。 | | | （四）为确保独立董事当选人数 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金的 利息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 其他关联方及其附属 企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 总计 — — — - - - - - — — 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2023 年 1 ...

| 第一章 | 总 则··················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限及程序······················································1 | | 第三章 | 对外担保的信息披露·······························································2 | | 第四章 | 对外担保的管理·····································································3 | | 第五章 | 责任人责任 ··········································································4 | | 第六章 | 附则 ················································ ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二〇二四年三月 目录 | 第一章 总则 ··························· | 1 | | --- | --- | | 第二章 买卖本公司股票行为的申报 ················· | 1 | | 第三章 所持本公司股份可转让的一般原则和规定 ··········· | 2 | | 第四章 买卖公司股票的禁止情况 ·················· | 3 | | 第五章 持有及买卖公司股票行为的披露 ··············· | 4 | | 第六章 附则 ··························· | 5 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年三月 股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多 人，也可以集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根 据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。 第四条 股东大会在采用累积投票制选举董事、监事时应遵循以下规则： （一）本条所称"董事"包括独立董事和非独立董事；所称"监事"特指由 非职工代表出任的监事。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生或更换，不适用于本条的相关规定。 （二）股东大会对董/监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会 股东对候选董/监事实行累积投票方式，股东大会必须置备适合实行累积投票方 式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

以上议案经公司董事会审议通过后将提交公司 2023 年年度股东大会审议， 经股东大会出席会议三分之二股东审议通过并完成回购注销后，公司总股本将减 少 1,877,000 股，注册资本由 2,320,437,816 元减少至 2,318,560,816 元。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-016 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议 案》，根据《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》： 公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划股票 1,877,000 股。 针对以上变更，同时根据最新法律法规规定，并结合公司实际需要，公司拟 变更注册资本并修改公司章程，具体修改内容如下： | 修 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-024 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长沈庆芳先生，副总经理/财务总监萧得望先生，副总经理/董事会秘书 周红女士，独立董事张沕琳女士、张建军先生、魏学哲先生。 重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日 在巨潮资讯网上披露了鹏鼎控股《2023 年年度报告》及鹏鼎控股《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 04 月 11 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2023 年度业绩说明会， 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-011 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年 2 月营业收入简报 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 7 日 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证 券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 2 月合并营业收入为人民币 176,110 万元，较去年同期的合并 营业收入减少 16.66%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、深耕主业，专注致胜 公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造与销售业务的专业服 务公司，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，是全球范围内少 数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造与销售服务能力的专业大型厂商， 拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及 计算机类产品以及汽车、服务器、高速计算机等产品，具备为不同客户提供全方 位 PCB 产品及解决方案的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-010 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"或"公司"）以"发 展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好"为使命， 多年来致力于发展 PCB 相关产业，不断提升公司技术创新与科学治理能力，建立了以人为 ...