深圳市汇川技术股份有限公司 章程 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 通知 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织 和行为，维护公司、股 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-046 深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始 2.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公司 B 区 5 号楼 3F 多功能会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长朱兴明先生 7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会资料。 第二章 董事会会议的种类 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （ ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-047 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明主持，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司监事柏子平、唐柱学、丁龙山，副总裁邵海波、李瑞琳、易高 翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于设置公司董事会提名 委员会并制定<提名委员会工作细则>的议案》 为进一步规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-048 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 14 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议并通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 选举唐柱学先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。 唐柱学先生简历附后。 在公司及子公司担任内部其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另 外领取监事薪酬。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市汇川 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市汇川技术股份有限公司分拆所属子公司 苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市 内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查意见 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法 规规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"本独立财务 顾问"、"国泰君安"）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"、"汇川技术"）分拆其控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司 （以下简称"所属子公司"、"联合动力"）至深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）创业板上市（以下简称"本次分拆上市"、"本次分拆"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试 行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，对本 次分拆上市相关人员买卖股票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公 ...

关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司 至深圳证券交易所创业板上市事宜相关内幕信息知情人买卖公 司股票情况查询结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-045 深圳市汇川技术股份有限公司 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"汇川技术"、"公司"或"上市公司"） 拟分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"联合动力"）至深 圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次分拆上市"）。公司已于 2022 年 8 月 19 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司经营管理层启动分拆子 公司境内上市前期筹备工作的议案》，并于 2022 年 8 月 23 日披露《关于授权公司经营 管理层启动分拆子公司苏州汇川联合动力系统有限公司境内上市前期筹备工作的提示 性公告》。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会 第二十一次会议，审议通过《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公 司至深圳证券交易所创业板上市 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司 至深圳证券交易所创业板上市 的专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司 至深圳证券交易所创业板上市 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项核查意见 德恒 06F20220729-2 号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇川技术股份有限公司 （以下简称"上市公司"或"汇川技术"）的委托，担任汇川技术拟分拆所属子公司 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"联合动力"）至深圳证券交易所 创业板上市的（以下简称 "本次分拆"或"本次分拆上市"）专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司 重大资产 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-044 深圳市汇川技术股份有限公司 二〇二四年五月十四日 鉴于深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 14 日以现场会议方式召开了职工代表大会，经与会职工代表民主讨 论和认真审议，会议选举丁龙山先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附 后）。丁龙山先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第六届监事会任期届满之日止。 丁龙山先生具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的 工作经验，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会和证 券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 深 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-6 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 电话会议、券商策略会 一、4月24日 参与单位名称 第一场：路演活动 及人员姓名 兴全基金、东方红基金、中欧基金共22人 二、4月25日 第一场：电话会议 富国基金共15人 三、4月26日 第一场：现场调研 开域资产共2人 ...