证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-052 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计 划首次授予限制性股票授予价格的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第五期股权 激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第五 期股权激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整符 ...

关于深圳市汇川技术股份有限公司 申请向特定对象发行股份的 审核问询函的专项说明 信会师函字[2020]第 ZI271 号 深圳证券交易所: 本所作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"汇川技术"或"公司"或 "上市公司"）向特定对象发行股份申请的申报注册会计师,对贵所下发的关于汇 川技术申请向特定对象发行股份的审核问询函中提及的问题,我们在审慎核查的 基础上答复如下: 计师事务所(特殊 一、问询函第1点:发行人本次发行拟募集资金 213,047万元。其中,产能 扩建及智能化工厂建设项目(以下简称产能扩建项目)拟使用募集资金 43,500 万元,投资建设变频器、伺服驱动器等工控核心部件生产线及智能化工厂,项 目建成并达产后,预计将新增中高压变频器产能 0.2 万台/年,低压变频器产能 115 万台/年,伺服驱动器产能 135 万套/年,项目预计达产后毛利率为 45.00%, 相比于可比公司综合毛利率较高;工业软件技术平台研发项目(以下简称研发 项目)拟使用募集资金 35,945 万元,投资研发智能控制器软件平台、全集成自 动化工程软件平台及数据中台;数字化建设项目拟使用募集资金 21,380 万元, 项目建设 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted multiple investor relations activities from May 13 to May 24, 2024, including roadshows, strategy meetings, and on-site visits, with a total of 51 participants in one strategy meeting alone [2]. - A total of 13 participants attended the first roadshow on May 13, while 14 participants attended the second strategy meeting on the same day [1]. - On May 14, there were two on-site research sessions with a total of 21 participants from various investment firms [1][2]. Group 2: Company Strategy and Solutions - The company emphasizes comprehensive solutions in the industrial automation sector, focusing on high cost-performance multi-product solutions tailored to customer needs [5]. - The company has three core technologies: motor drive and control technology, power electronics technology, and control and communication technology, which are leveraged to extend product offerings [5][6]. - Future investment directions include digital solutions, energy management, and international market expansion, with over 400 personnel in the overseas team and 15 subsidiaries established globally [6][7]. Group 3: Production Capacity and ESG Management - The company is actively expanding production capacity across multiple locations to meet growing demand, including factories in Changzhou, Yueyang, Nanjing, Jinan, and Xi'an [6][7]. - A Sustainable Development Committee was established in 2022 to oversee ESG management, ensuring that sustainability goals are integrated into the company's strategic management processes [7].

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-050 深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已经2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2024年5月17日在巨潮资讯网上披露。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于审 议<2023 年度利润分配方案>的议案》：公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公 司总股本 2,677,134,332 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 725,442 股后的股本 2,676,408,890 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共派发现金股利 1 1,204,384,000.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2023 年度公司不实施 以资本公积金转增股本，不送红股 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-7 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 公司2023年年度股东大会 海通证券、国投证券股份、华安证券、长信基金、和谐汇一资产管 理、富达国际、汇丰前海证券、东方红资产管理、博时基金、中欧 基金、中金公司、信达证券、中信建投证券、申万菱信基金、朱雀 基金、华泰保兴基金、国泰君安证券资产管理、睿远基金、财通证 券、瑞银证券、毕盛(上海)投资管理、中信保诚基金、正心谷投 参与单位名称及 资、德邦证券、碧云资本、华富基金、东吴证券、上银基金、华泰 人员姓名 证券、天风证券、摩根大通证券、旌安投资、国信证券、太平洋证 券、国泰君安证券、国泰基金、富瑞金融集团、中信证券、华福证 券、 高盛(中国)证券、领伟基金、恒复投资、驼铃资产、聆泽私募 基金、共青城嘉之逸私募基金、奥林波斯电力能源公司、投票股东 ...

第一条 为进一步建立健全深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第六届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1964 号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇川技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派周勇律师、宋小龙律师（以下 简称"本所律师"）参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称" ...

深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司章程的有关 规定，制定本工作制度。 第一章 独立董事的任职资格 第一条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）独立董事应具备的基本任职条件： 1.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和规则； 2.具有五年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工 作经验； 3.具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录。 （二）具备担任上市公司董事的资格，不存在以下所列情形： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘及确定会计师事务所报酬，下同）执行会计报表审计业务（含净资产 验证及其他相关的咨询服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息 的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规 定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 深圳市汇川技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市汇川技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会、股东大会审议。 在董事会、股东大会审议前，公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主 ...

宋君恩先生、陈晨先生的个人简历详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网上披 露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 宋君恩 | 陈晨 | | 联系地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 | 号汇川技术总部大厦 1 单元 101 | | 电话 | | 0755—83185787 | | 传真 | | 0755—83185659 | | 电子邮箱 | songjunen@inovance.com | chenchend@inovance.com | 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-049 深圳市汇川技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开了第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，同意聘任宋君恩先生 ...