深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活 动。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。审 计委员会的召集人应当为会计专业人员。 深圳市汇川技术股份有限公司 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-020 深圳市汇川技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议 案》，同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币或等值外币额度内开展外 汇套期保值业务，在不超过人民币13亿元额度内开展商品期货套期保值业务。 以上额度自董事会审议通过之日起一年内有效，现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的概述 （一）外汇套期保值业务 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 10 亿元 人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限内可循 环使用。 3.投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，如美元、欧元、韩币等。主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币 互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度 1 或保证金交易， ...

2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | | 会议召开时间 | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于<公司 年年度报告>及其摘要的议案》 2022 | | | | | | | 2.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 4.《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | | | 5.《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | | 6.《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | 7.《关于<公司 年度财务预算报告>的议案》 2023 | | | | | | | 8.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | | | 第五届监 | 2023 年 | 4 | 月 21 | 9.《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 | | 1 | ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-026 深圳市汇川技术股份有限公司 关于将首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次公开发行股票（以 下简称"IPO"）超募资金投资项目苏州汇川企业技术中心结项，结项后，首次公开 发行股票所涉募投项目均全部实施完毕。 ●公司拟将 IPO 募投项目所涉节余资金 21,518.70 万元（全部为利息及理财等收 益，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）永久性补充流动资金。 ●公司 IPO 募投项目节余资金超过该次募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有 关规定，本次节余募集资金永久性补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-027 深圳市汇川技术股份有限公司 关于将 2020 年度向特定对象发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳汇川"）拟对 2020 年度向特定对象发行股票并募集资金用于工业软件技术平台研发项目和数字化建设 项目结项。 ●公司拟将 2020 年度向特定对象发行股票之募投项目工业软件技术平台研发项 目和数字化建设项目节余资金共计 9,010.92 万元（含利息收入，实际金额以届时资金 转出时对应的专户余额为准）永久性补充流动资金。 ●公司工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目节余资金均超过各自项目承 诺投入募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久补充 流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-028 深圳市汇川技术股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"汇川技术"或"公司"）拟分拆所 属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"联合动力"）至深圳证 券交易所创业板上市（以下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后，公司的股权结构 不会发生变化，且仍拥有对联合动力的控股权。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板 上市方案的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容请详见公司刊登在巨潮 资讯网上的公告。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组有关股 票异常交易监管》，如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存 在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次分拆被暂停、被终止的风险。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 长效激励基金管理办法 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回 报，特制定《深圳市汇川技术股份有限公司长效激励基金管理办法》（以下简称 "《长效激励基金管理办法》"），设立公司长效激励基金。 第二章 激励对象 第二条 激励对象包括公司高级管理人员及其他核心人员。 第三条 下列人员不得作为激励对象，激励对象任职期间存在下列情形的， 取消激励对象资格： （一）最近三年内因重大违法违规行为被刑罚或行政处罚的； （二）最近三年内被监管机构公开谴责或宣布为不适当人选的； （四）公司执董会认定的不能成为激励对象的情形； （五）相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为激励对象的情形。 第四条 激励对象资格变动管理： （一）发生如下情形之一的，执董会有权取消该人员的激励对象资格，并将 其已达到奖励条件但尚未发放的激励基金转让给执董会指定的具备激励资格的 受让人： 1.激励对象辞职或擅自离职的； 2.激励对象劳动合同 ...

独立董事述职报告 赵晋琳 深圳市汇川技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵晋琳） 本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度独立董事履职情况述 职如下： 一、本人基本情况 本人赵晋琳，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 教授，注册税务师和会计师，美国密苏里大学访问学者。曾在深圳大学经济学院 从事教学及研究工作并任深圳大学会计系教授及研究生导师，曾任银盛数惠数字 有限公司独立董事、凌雄科技集团有限公司独立董事、深圳市亿道信息股份有限 公司独立董事，现任沙河实业股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人对2023年独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任 公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用实施细则 深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用实施细则 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 为了进一步规范和完善公司募集资金的使用，严格履行募集资金支付的流程， 保证募集资金的安全使用，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市 汇川技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，特制定本细则，作为公司募集资 金使用管理制度的配套文件。 第一条 本细则规定的募集资金指上市公司公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司股权激励计 划募集的资金（含计划募集资金、超募资金以及所有募集资金存放产生的利息）。 公司募集资金使用范围仅限于公司募投项目使用，不得用于其他项目的投资和日常 运营资金的使用（经履行审批程序后补充流动资金和偿还银行贷款除外）。 第二条 公司对募集资金实行统一调度、集中管理。使用募集资金，应严格按照 发行申请文件及公告披露的项目和投资概算拨付。关于招股说明书已 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步提高深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有 关法律法规、证券交易所的相关规定，以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的日常经营 管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备 ...