证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-028 欣旺达电子股份有限公司 关于子公司终止对外投资事项的公告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2025年4月 21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司终止对外投资事 项的议案》。公司结合投资项目具体实施情况，决定终止以下投资事项：（1） 公司子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称"深圳欣智旺"）拟与宁乡经 济技术开发区管理委员会（以下简称"宁乡经开委"）在宁乡经开委辖区内投资 建设"欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目"（以下简称"宁乡项目"）；（2） 公司子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"，曾用名： 欣旺达电动汽车电池有限公司）拟于珠海市人民政府（以下简称"珠海市政府"） 辖区内投资建设"欣旺达30GWh动力电池生产基地项目（暂定）"（以下简称"珠 海项目"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制 度》等相关制度，上述交易事项不构成关联交易。本次交易事项属于董事会职权 ...

（2025年4月修订） 欣旺达电子股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 1 | | 修订前条款 | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙 | | | | | | 第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石 | | | | | | 社区颐和路 | 号综合楼 1 | 2 | 楼、2 | 楼 | A-B | 区、2 | 龙社区龙耀路 2 楼 | | 号综合楼 1 | 楼、2 | A-B | | 楼 区-9 D | 楼；邮政编码：518108，电话： | | | | | | 区、2 区-9 楼；邮政编码：518108，电 D | 楼 | | | | | 0755-27352064，传真：0755-29517735。 | | | | | | | | | 话：0755-27352064，传真：0755-29517735。 | | | ...

Sustainability Report Sunwoda Electronic Co., Ltd. 2024 About This Report | Scope and | Boundary of Report | Electronic Co., Ltd. (stock code: 300207). | | --- | --- | --- | | Report | Data Description | | | Renminbi (RMB). | | | | this Report. | | | | Basis of Preparation | This report is developed in accordance with the | | | Guidelines | Sustainability Reporting Standards | as the | | Nations Global Compact (UNGC), and | | | | in China and internationally. | | | | Process | of Preparation | | | structure ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-026 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，欣旺达电 子股份有限公司（以下简称"欣旺达"、"本公司"或"公司"）就2024年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年向特定对象发行股票 2021年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2021]3300号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》，同意公司向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起12个月内有效。 截至2021年11月10日止，公司本次已增发人民币普通股（A ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-031 欣旺达电子股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司的《2024年年度报告》全文及 其摘要。为使投资者更全面地了解公司2024年年度报告的内容，公司定于2025年 4月29日（星期二）15:00-17:00举行2024年年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过网络远程线上文字的方式举行，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过进门财经线上文字会议方式召开，公司将针对2024年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.come ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-027 欣旺达电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日分别召开 了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议 权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年度末应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货和长期股权投资等资产进行了全 面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、长期股权投资减值 的可能性等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的 原则，公司需对上述可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。公司 2024年度计提的资产减值准备主要为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产、存货和长期股权投资，计提资产减 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规，以 及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股 份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定和要 求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行了自身的职责，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能。监事会 成员出席或列席了报告期内所有监事会、董事会、股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，自 2024 年 1 ...

特别提示：欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告 及摘要已于2025年4月22日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-022 欣旺达电子股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 1 2025年4月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了公司2024 年年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，公司《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月22日在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-025 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）董事会审计 委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，现将具体内容公告 如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000579342121 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"欣旺达"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...