上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海新阳半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件，以及《上海新阳半导体材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等相关规定，认真 履行监督职责，维护公司和股东及员工的合法权益，对公司经营活动、财务状 况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了有效监督。现将监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均 出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 议案 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-035 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于投资建设年产 50000 吨集成电路关键工艺材料 及总部、研发中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概述 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略发 展规划，满足市场与客户对公司产品的需求，为进一步扩大产品产能，公司拟投 资建设年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目（以下简称"项 目"），本项目预计投资总额人民币18.5亿元，项目资金全部自筹。 上述事项已经公司2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届 监事会第四次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本项目尚需经过政府有关部门批准。 6.建设工期：项目建设周期合计24个月。计划2025年11月开工建设，2027年 5月竣工，2027年11月投产，2032年达产。 7.项目建设地址：本项目选址位于上海市松江区东至 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业总收入 147,518.33 万元，比去年同期增长 21.67%；归属于上市公司股东的净利润为 17,570.85 万元，比去年同期增长 5.32%，扣非后归属于上市公司股东的经营性净利润 16,076.54 万元，比去年同 期增长 30.63%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 2024 年度财务决算报告 （一）报告期公司资产构成 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 586,067.32 万元，比年初增加 27,208.34 万元，增幅 4.87%。 | 资产项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减额 | 变动% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | 货币资金 | 70,909.97 | 86,987.53 | -16,077.56 | -18.48% | | 交易性金融资产 | 0 | 4,587.40 | -4,587.40 | -100. ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-036 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议，公司决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年度股东大会， 会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议，决定召开 2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 8、会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。 二、会议审议事项 现场会议召开日期和时间：2025年5月29日（星期四）14:00； ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-022 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2025 年 4 月 16 日 9:00 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司 监事会 2024 年度工作情况，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使 职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利 ...