苏州天华新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-029 四、联系人及咨询办法 联系部门：证券事务部 电话：0512-62852336 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及相关公告。为 便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对天华新能使用银行承兑汇票等票据方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 二、募集资金投资项目情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事 1 会第二十八次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目实际 募集资金投入金额及实施进度的议案》。因公司向特定对象发行股票的实际募 集资金净额低于拟投入募集资金金额，为保证募投项目的顺利进行，结合公司 实际情况，公 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-032 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购意向概况 2023 年 5 月 23 日，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限 责任公司 60%股权的意向协议》（以下简称"《意向协议》"），对公司收购苏州天华 时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称"标的公司"）60%股权达成了初步意 向（以下简称"本次股权收购"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《苏州天 华新能源科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号： 2023-044）。 二、终止收购意向的原因 自《意向协议》签订后，公司及相关方积极推进本次交易的相关工作。但受限 于标的公司锂矿项目推进进度影响，本次股权收购尚无实质性进展，经交易双方审 慎考量，认为本次股权收购交易条件尚未成熟，为切实维护公司及全体股东利益， 交易双方一致同意并共同决定终止本次 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-013 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 23 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》 董事会审议了公司总裁提交的《2023年度总裁工作报告》，认为2023年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2023 年度的各项经营目标。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1002 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1002 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称天华新能）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天华新能年度报告披 ...

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 15 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能使用闲置自有资金购买理财产品的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 3、投资期限 自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产 品的投资期限不超过十二个月。 4、投资品种 安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财，不 用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥10,467,716,682, a decrease of 38.54% compared to ¥17,030,454,825 in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,659,076,244.7, down 74.81% from ¥6,585,794,876.5 in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.99, representing a decline of 76.48% from ¥11.22 in 2022[15]. - The total assets at the end of 2023 were ¥18,866,120,267.36, a decrease of 6.92% from ¥20,267,426,562.68 at the end of 2022[15]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥4,172,340,575 for 2023, compared to ¥6,393,599,091 in 2022[15]. - The company experienced a significant drop in the weighted average return on equity, which fell to 13.99% in 2023 from 115.12% in 2022, a decrease of 101.13%[15]. - The company reported a total of ¥282,461,901.66 in non-recurring gains in 2023, compared to ¥32,412,316.92 in 2022[20]. - The company’s total operating revenue for 2023 was approximately ¥10.47 billion, a decrease of 38.54% compared to ¥17.03 billion in 2022[73]. - The revenue from the anti-static ultra-clean technology sector was ¥472.91 million, accounting for 4.52% of total revenue, down 26.17% from ¥640.53 million in 2022[73]. - The lithium materials industry generated revenue of ¥9,696,977,887.45, accounting for 92.64% of total revenue, with a year-over-year decrease of 39.12%[75]. Shareholder Returns - The total number of shares for the profit distribution plan is 831,337,158, with a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, reflecting a commitment to returning value to shareholders[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 10.00 yuan per 10 shares, totaling 831,337,158 yuan, which represents 95.25% of the total distributable profit[148]. - The company has maintained a stable cash dividend policy since its listing, actively returning profits to shareholders[170]. Research and Development - The company has increased its R&D investment and market layout, aligning with industry trends despite a decline in operating performance[2]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at reducing production costs by 20% over the next two years[9]. - The company has developed 354 patents, including 50 invention patents, 292 utility model patents, and 12 design patents, enhancing its competitive edge in the industry[56]. - Research and development expenses rose by 50.52% year-on-year to ¥90,398,094.28, driven by increased investment in R&D materials and employee compensation[85]. - The company has increased its R&D personnel by 34.01% from 394 in 2022 to 528 in 2023, with a notable rise in the number of master's degree holders by 75%[89]. - R&D investment in 2023 reached approximately ¥90.4 million, representing 0.86% of operating revenue, up from 0.35% in 2022[89]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, with plans to enter two new international markets by Q3 2024[9]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2 billion RMB for 2024, indicating an expected growth rate of 33%[9]. - The company is focusing on next-generation high-voltage, high-energy-density solid-state and semi-solid lithium battery materials, with energy density improvements of 20%-50% compared to existing materials[64]. - The company aims to maximize shareholder and social benefits, focusing on technological innovation and market expansion to become a leading international innovative new energy technology enterprise[112]. - The company is actively expanding its talent pool and has established a multi-level training system to enhance employee capabilities and ensure long-term development[65]. Operational Efficiency - The company has implemented measures to improve profitability, which are detailed in the management discussion section of the report[3]. - The company has optimized its organizational structure and resource allocation, particularly in the electrostatic ultra-clean technology sector, to improve operational efficiency[53]. - The company has implemented a centralized procurement model for raw materials, ensuring stable supply and cost management[61]. - The company is committed to enhancing operational management and cost efficiency to improve market competitiveness and customer resource management[63]. Industry Trends and Risks - The company faces risks from macroeconomic changes and industry policy shifts, which could impact its profitability and growth prospects[114]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its international business, particularly with fluctuations in the RMB/USD exchange rate affecting export revenues[116]. - The company has signed long-term supply agreements with key suppliers to stabilize raw material costs and mitigate price volatility risks[116]. - Future plans and potential risks are discussed in detail, emphasizing the need for investor awareness regarding forward-looking statements[3]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive management system covering social responsibility, quality, safety, and environmental management, promoting sustainable development[67]. - The company achieved a 2.98% reduction in product carbon footprint compared to the previous year[167]. - 100% of the electricity used by Tianhua Times was sourced from clean energy[167]. - The company has maintained compliance with all relevant environmental protection laws and standards during its operations[160]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, reflecting its commitment to community support and development[172]. Corporate Governance - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[122]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, complying with legal requirements[121]. - The company has established four specialized committees under the board, with independent directors holding two-thirds of the positions in these committees[121]. - The company has implemented a stock incentive plan for certain senior and middle management personnel to enhance motivation and align interests[123]. - The company has maintained a strong commitment to compliance with its promises, with no overdue commitments reported[182].

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人黄学贤作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023 年度忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，积极发挥独立董事及各专业委员会的作用。现将本人2023年度 履行独立董事的职责情况报告如下： 二、年度履职重点关注事项的情况 （一）对公司重大事项发表意见的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等规定，本人就公 司 2023 年度以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责： | 发表独立意见时间 | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | | 2023年2月22日 第六届董事会第三次会议 | 关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见 | ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-025 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全资子 公司四川天华时代锂能有限公司（以下简称"四川天华"）在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑 汇票等票据方式和票据背书等方式）等票据方式支付募集资金投资项目所需资 金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年9月20日出 具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》, 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事龚菊明先生、黄学贤先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事龚菊明先生、黄学贤先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事 ...