证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-050 蓝思科技股份有限公司 关于变更 2025 年第一次临时股东大会召开日期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会现 场会议的召开日期由 2025 年 1 月 17 日变更为 2025 年 1 月 20 日。 公司于 2024 年 12 月 17 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。由于相关应当出席会议人员的工作行程变 化，本次会议召开日期变更为 2025 年 1 月 20 日，网络投票日期相应变更。除此 之外，原会议通知中的其他内容均不变。 会议日期变更后的本次股东大会相关信息如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 万炜 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝 思科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-049 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）2025 年 1 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委 托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票； （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 ...

蓝思科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 田宏 为蓝思科技股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

☑是 □否 蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田宏 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝 思科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 谢志明 为蓝思科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘岳 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝思科 技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑是 □否 ...

蓝思科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 刘岳 为蓝思科技股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-048 蓝思科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）上午 11:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝 思科技办公大楼一楼 VIP 会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送 达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，拟提名非职工代表监事候选人出席了会议，公司 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会监事审议和表决，通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 公司第四届监事会任期已届满，为完成本次监事会换届选举，保证公司监事 会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、 规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，通 ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢志明 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝 思科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...