| 非经营性资金占用 | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-091 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保 事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为子公司联合创泰提供新增不超过 人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于 一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关 于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024 年第 三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。 （二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 1 2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-090 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》。 经本次股东大会审议通过后，由 2023 年年度股东大会通过的授信、担保额度提 前终止。2023 年年度股东大会决议公告详见公司于 2024 年 5 月 16 日在《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-058）。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 ...

关于香农芯创科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 （2024）承义法字第 00202 号 致：香农芯创科技股份有限公司 1 三、本次股东大会的提案 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 经核查，本次股东大会审议的提案由香农芯创第五届董事会提出，并提前十五日 进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以 下简称"本律师"）就香农芯创召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第五届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的 网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-088 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 410 万美元计算（美元汇 率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元 对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人 民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算 一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司对 联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 34.46 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-089 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 1000 万元计算（美 元汇率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美 元对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 人民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计 算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司 对联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）的担保合同金额为 人民币 0.6 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 ...

2024 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第四十二次（临时）会议、第四届监 事会第三十八次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交 易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公 司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳） 电子有限公司（以下简称"创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限 公司（以下简称"新联芯"）新增提供不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的增 信措施。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（2024-056）。 2024 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会 第三次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》， 同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为联合创泰、创泰电子和新联芯新增 提供不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于 担保、反担保 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-082 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 经审议，董事会同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体申请 额度不超过人民币55.1亿元（或等值外币）的授信，授信期限内，上述额度可循 环使用。同时，同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰科技有限公 司、联合创泰（深圳）电子有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、深圳市新联芯 存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司提供新增不超过人民币55.1亿 元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一主体同一业务的复合担保只计算一 次额度，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内， 上述额度可循环使用。上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起 一年，自本次调整申请授信及提供担保额度事项获股东大会通过之日起，公司 2023年年度股东大会通过的授信及担保事项提前终止。 审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 上述事项尚需提交股东大会审议。 1 详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网披 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-086 香农芯创科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会 第三十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。保荐机 构华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）发表了核查意见。为有效 规避外汇市场的风险，降低汇率与美元基准利率波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，公司拟在现有业务基础上，进一步新增全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）与具有相关业务经营资质金融机构 开展外汇衍生品交易业务。截至本公告日，公司尚未开展外汇衍生品交易业务。 2、本次新增交易主体次事项已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审 议、第五届监事会第三次（临时）会议审议通过，本次事项不涉及对前次交易 金额的调整，相关交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-083 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告 审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增 信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《华安证券股份有限公司关 于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次（临 时）会议通知于 2024 年 7 月 12 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席 ...