香农芯创科技股份有限公司 股东会议事规则 香农芯创科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法 规、规范性文件及规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 香农芯创科技股份有限公司 董事 ...

香农芯创科技股份有限公司 总经理工作细则 香农芯创科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进香农芯创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 聘 任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子其他成员 由总经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子 其他成员，但兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事的总数不得超过公 司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并设副总经理若干。 公司总经理、副总经理、财务负责人构成公司总经理经营班子。总经理经营 班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等必须专职，不得在控股股东、实 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 香农芯创科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或 ...

香农芯创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 香农芯创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保 密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负 责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作 的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等 工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照有关法律法规、规范 性文件、《公司章程》及本工作细则的规定，继续履行相关职责。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委 员。 1 第一条 为进一步完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会议事规则 香农芯创科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《香 农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制订本议事规则。 1 第二条 董事会下设证券部，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理董事会日常事 务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （十）制订公司的基本管理制度； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （九）聘任或者解聘公 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。战略与发展委员会下设投 资评审小组，设组长一名。 第六条 战略与发展委员会任期 ...

香农芯创科技股份有限公司 对外担保制度 香农芯创科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，控制公司运营风险，促进公司健康稳定地发展，依据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 公司对外提供担保，应根据《证券法》、《上市规则》以及《公司 章程》及其他相关规定，履行对外担保的信息披露义务。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司为第三人提供的担保行为。 公司合并报表范围内公司之间提供担保参照本制度执行。 第二章 基本原则 第五条 经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 香农芯创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法 ...