香农芯创科技股份有限公司 关于调整申请授信并提供担保事项的公告 一、前次申请授信并提供担保事项概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、 5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行及 非银机构等主体申请额度不超过人民币 40.1 亿元（或等值外币）的授信，授信 期限内，上述额度可循环使用。同时，根据业务需要同意公司合并报表范围内主 体为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、宁国聚隆减 速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、创泰电子、深圳市新联芯存储科技 P A G E 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截止到本公告日，以本次拟新增提供最高担保额度 55.1 亿元（或等值外 币）计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为 55.1 亿元（含反担保，不 含子公司对公司的担保，对同一债务提供 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 9 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四十二次（临时）会议及第四届监事会第三十八次（临时）会议， 审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方 黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以 下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称 "创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联 芯"）新增提供不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的增信措施。保荐机构发 表了核查意见。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 056）。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-085 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的 ...

香农芯创科技股份有限公司 公司主营业务为半导体分销，由子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联 合创泰"）、创泰电子、新联芯具体实施。其中，联合创泰作为公司半导体分销业 务收入的主要来源，其 80%以上的收入来源于境外业务。鉴于联合创泰外销收入 占比较大，美元系其所处经济环境中的主要货币和记账本位币，为防范汇率和利 率波动风险，降低汇率和利率波动对公司利润的影响，增强公司财务稳健性，公 司计划增加联合创泰为公司外汇衍生品交易业务主体，在授权范围内开展外汇衍 生品交易业务。 二、公司增加外汇衍生品交易业务主体的基本情况 1、主要币种及业务品种：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的， 只限于联合创泰、创泰电子和新联芯生产经营所使用的主要结算货币相同的币种， 主要外币币种包括美元、港币等。 联合创泰、创泰电子和新联芯进行的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权 等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2、业务规模及期限：本次增加联合创泰为公司外汇衍生品交易业务主体， 不涉及对前次已审议交易规模与交易期限的变更。外汇衍生品交易业务所需交易 保证金（含 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，现决定于 2024 年 8 月 2 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-087 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25 ...

华安证券股份有限公司关于 香农芯创科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务主体 的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的相关规定，对香农芯创增加外汇衍生品交易业务主体事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三 十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司全资 子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）、全资子公司 深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联芯"）以正常业务经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务所 需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 1.88 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 152 million and 228 million CNY, representing a year-on-year decrease of 13.90% to 29.15%[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 215 million and 291 million CNY, indicating a significant year-on-year increase of 204.55% to 312.20%[1] - Non-recurring losses are estimated at approximately -63 million CNY, a decrease of about 170 million CNY year-on-year[5] Revenue Expectations - Revenue for the first half of 2024 is expected to grow by approximately 80% due to industry recovery, rising storage chip prices, and increased demand from downstream customers[2] - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's upcoming semi-annual report[2]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-080 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 1200 万美元计算（美元汇率按照 2024 年7月9日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1310 元计算， 下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 36.38 亿元（不含子公司 对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审 计净资产的比例为 137.67%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创 泰"）的担保合同金额为人民币 34.45 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广 大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-079 香农芯创科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派 方案已经公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023年年度 权益分派方案为：以公司截至2023年12月31日总股本457,565,767股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1.66元（含税），共计派发现金红利人民币 75,955,917.31元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转 入下一年度。若在分配方案实施前，由于公司股份回购、再融资或其他原因导致 股本总额发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-078 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 2000 万元计算，公司合 并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 35.51 亿元（美元合同汇率按 照 2024 年 7 月 2 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1291 元人民币计算，不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保 只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 135.15%。其中， 公司累计为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）提供的担保合 同金额为人民币 1.43 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-077 香农芯创科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通 过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意发起设立无锡海 普芯创科技有限公司（以下简称"目标公司"）。目标公司注册资本为人民币 1.5 亿元，公司以股权及货币资金出资 6,150 万元，占目标公司注册资本的 41%。详 见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。 近日，目标公司办理完毕工商注册手续，并取得了无锡国家高新技术产业开 发区（无锡市新吴区）行政审批局颁发的营业执照，具体内容如下： 一、营业执照基本信息 名称：无锡海普芯创科技有限公司 统一社会信用代 ...