香农芯创科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《香农芯创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-092 香农芯创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为香农芯创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名为香 农芯创科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

香农芯创科技股份有限公司 综上所述，我们一致同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议。 （本页无正文，为《香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会关 于独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 李 鑫 李朝阳 苏泽晶 2023 年 11 月 27 日 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 我们作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提 名委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《公 司章程》、《公司独立董事制度》及《公司董事会提名委员会工作细则》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，对拟提交公司第四届董事会第三十六次（临时） 会议审议的《关于提名独立董事候选人的议案》进行了认真的审 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人香农芯创科技股份有限公司第四届董事会现就提名徐平为香农芯创 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为香农芯创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-090 香农芯创科技股份有限公司 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-093 香农芯创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沙风作为香农芯创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名为香 农芯创科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员须为会计专业人士，报请董事会批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为强化香农芯创科技股份有限公司（ ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-095 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1 亿元计算，公司及子 公司累计担保（含反担保）合同金额为 25.09 亿元（美元合同汇率按照 2023 年 11 月 28 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1132 元人 民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 130.99%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2 月 23 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主 ...

| 第一百一十二条 独立董事的提名、选 | 第一百一十二条 独立董事的提名、选 | | --- | --- | | 举和更换的方法 | 举和更换的方法 | | （一）公司董事会、监事会、单独或者 | （一）公司董事会、监事会、单独或者 | | 合并持有公司已发行股份 1%以上的股 | 合并持有公司已发行股份 1%以上的股 | | 东可以提出独立董事候选人,并经股 | 东可以提出独立董事候选人,并经股 | | 东大会选举决定。 | 东大会选举决定。依法设立的投资者 | | …… | 保护机构可以公开请求股东委托其代 | | （五）独立董事连续 3 次未亲自出席 | 为行使提名独立董事的权利。 | | 董事会会议的,由董事会提请股东大 | …… | | 会予以撤换。除出现上述情况及《公司 | （五）独立董事连续 2 次未亲自出席 | | 法》中规定的不得担任董事的情形外, | 董事会会议的,由董事会提请股东大 | | 独立董事任期届满前不得无故被免 | 会予以撤换。除出现上述情况及《公司 | | 职。提前免职的,公司应将其作为特别 | 法》中规定的不得担任董事的情形外, | | 披露事项予以披露,被免职的独立董 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证 券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"） 上市公司治理准则》、 上市公司 独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和 香农芯创科技股 份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所 （以下简称： "深交所"）业务规则 和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

提名人香农芯创科技股份有限公司第四届董事会现就提名沙风为香农芯创 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为香农芯创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-091 香农芯创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...