第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及胜宏科技（惠州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的保密和档 案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计 法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国国家安全法》、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券 和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司情况，特制定《胜宏科技（惠州）股份有限公司境外发行证券及上市相关 保密和档案管理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国大陆 地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度所称"证券公司、证券服务机构" 是指为公司境外发行证券及上市提供服务的各境内外证券公司、证券服务机构（包 括但不限于律师事务所、 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 ...

第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事 务。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 除职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 二零二五年七月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》（以下简称"《 股份变动管理》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 （以下简称"《自律监管指引第18号》"）等有关法律、法规，结合本公司章程， 制定本制度。 第一条 为加强对胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事 务。 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 除职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生外，其余董事全部由股东会选举产生。 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略与投资、提名、薪酬 与考核等其他专门委员会。董事会各专门委员会依照法律法规、深圳证券交易所 有关规定、公司章程和董事会授权履行职责，除另有规定外，专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shenghong Technology announced the cancellation of its supervisory board during a board meeting held on July 29, 2025 [2] - Shenghong Technology's revenue composition for the year 2024 shows that the PCB manufacturing industry accounts for 93.66% of its total revenue, while other businesses contribute 6.34% [2]

胜宏科技（300476）(300476.SZ)公告，公司董事会、监事会同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所 有限公司(简称"香港立信")为公司发行境外上市股份(H股)并申请在中国香港联合交易所有限公司主板上 市的审计机构。 ...

智通财经APP讯，胜宏科技(300476.SZ)公告，公司董事会、监事会同意公司聘请香港立信德豪会计师事 务所有限公司(简称"香港立信")为公司发行境外上市股份(H股)并申请在中国香港联合交易所有限公司主 板上市的审计机构。 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立非执行董事至少两 名。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《胜宏科技（惠 州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务 ...