佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（余飞涛） 2023 年是中国独立董事制度的重大变革之年。2023 年 4 月 14 日国务院办公厅 发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，2023 年 8 月 1 日中国证监会发布 《上市公司独立董事管理办法》，是坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加强资本市场基础制度建设，系统完善符合中国特色现代企业制 度要求的上市公司独立董事制度，大力提高上市公司质量，为加快建设规范、透明、 开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑的重要举措。 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年 度（以下或者称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职 责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作， ...

国投证券股份有限公司 手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 711,859,782.01 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)对截至 2021 年 12 月 28 日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇 会验[2021]8205 号验)。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）非公开发行股票及向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份 2023 年度募集资金的存放和使用情 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-038 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2024年度对外汇风 险敞口进行管理，使用自有资金与经人民银行、国家外汇管理局批准具备相关经营资 质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，最高额度不超过6,000.00万美元或者等 值人民币及其他外币，现将本事项具体情况公告如下： 一、 外汇套期保值业务方案 （一）开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特 定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元， 按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元， 扣除保荐及 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 一、会计师事务所的资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司 2023 年度的审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计服务过程中的 履职情况进行了评估。具体评估情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量： ...

1 审 计 报 告 中汇会审[2024]4751号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了佩蒂股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于佩蒂股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-035 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、聘任审计机构基本情况 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2024年度的财 务审计及内部控制审计服务机构，并提请公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下： 二、审计机构的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注册，公司向不特 定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名 称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费 用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出 具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号验)。募集资金到账后，已全 部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管 协议 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带 来较大的不确定性。 公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险， 提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。 公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹 配。 二、 外汇套期保值业务的概述 公司开展外汇套期保值业务的主要类型有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生品业务。 远期结售汇是指在交易日后的未来某个时间，公司与银行等合格金融机构按照约 定的币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。 掉期业务是指在交易日或未来某个时间（近端交割日），公司与银行等合格金融机 构按约定的金额和汇率进行人民币与 ...

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-11,091,077.18元，母公司2023年度实现净利润130,410,068.83 元。截至2023年12月31日，母公司当前可供股东分配的利润为439,605,955.26元。 因公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红 条件，结合公司当前实际，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-033 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司留存的未分配利润主要用于支持公司经营发 ...