威海光威复合材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案（预案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-019 一、 利润分配方案（预案）基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并利润中归属 于母公司所有者的净利润为 873,168,553.50 元，2023 年度母公司实现净利润 -56,684,568.21 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 0 元，减去应 付普通 股股利 362,845,000 元 ，加 上母公 司以 前年度 结余 未分配 利润 1,753,193,073.26 元，母公司 2023 年 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为 1 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-032 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管 理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（ ...

光威复材（300699.SZ）2023年年报点评 新定型纤维贡献增加；包头项目 24 年上半年投产 2024年04月08日 ➢ 事件：4 月 8 日，公司发布 2023 年年报，全年实现营收 25.2 亿元，YOY 推荐 维持评级 +0.3%；归母净利润8.7亿元，YOY -6.5%；扣非净利润7.1亿元， YOY -18.6%。 当前价格： 28.03元 业绩符合预期。拓展纤维业务稳定增长；包头项目计划于2024年上半年投产。 ➢ 4Q23利润增长37%；盈利能力保持在较高水平。1）单季度看：公司4Q23 [Table_Author] 实现营收7.7亿元，YOY +35.0%，是历史单季度营收规模新高；归母净利润2.5 亿元，YOY +36.9%；扣非净利润2.1亿元，YOY +31.4%。2）盈利能力：4Q23 毛利率同比增加 17.5ppt 至 54.7%；净利率同比增加 1.6ppt 至 31.9%。2023 年毛利率同比减少0.4ppt至48.7%；净利率同比减少2.7ppt至33.4%。 ➢ 航空航天需求稳增长；新定型碳纤维增速快。2023年主要业务板块：1）拓 展纤维：营收16.67亿元，YOY ...

威海光威复合材料股份有限公司 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-016 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000. 00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超过人民币 37.35 元/股， 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 截至 2024 年 3 月 27 日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-015 威海光威复合材料股份有限公司 二、 财务资助进展情况 根据内蒙古光威项目项目建设的实际需要，公司全资子公司光威能源于 2024 年 3 月 20 日以自有资金按照持股比例向内蒙古光威提供财务资助 6,000 万 元，光威集团于同日按照持股比例向内蒙古光威提供同等条件的财务资助 4,000 万元。2023 年 4 月 21 日至今，光威能源已向内蒙古光威提供财务资助 12,600 万元，光威集团已向内蒙古光威提供财务资助 8,400 万元，本次财务资助金额在 公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。 三、 累计提供财务资助情况 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保及财务资助情况概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议、2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于向 ...

2.注册地址： 内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化 工南侧） 3.法定代表人：卢钊钧 4.注册资本：30,000 万元人民币 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-014 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司签订技术许可合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 、 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威海拓展 纤维有限公司（以下简称"威海拓展"）与控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司 （以下简称"内蒙古光威"）于 2024 年 3 月 18 日签署了《技术许可合同》，威 海拓展许可内蒙古光威使用 T700 级、T800 级、T1000 级碳纤维等相关技术，内 蒙古光威支付相应的技术使用费。 二、交易对手方的基本情况 1．内蒙古光威由公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称 "光威能源"）和公司控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集 团"）共同出资设立，光威能源持有内蒙古光威 60%股权，光威集团持有内蒙古 光威 40%股权，内蒙古光威 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-012 威海光威复合材料股份有限公司 关于公司实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、协议主要内容 甲方：陈亮 乙方：陈洞 鉴于： 1、甲方、乙方为兄弟关系，现分别持有光威集团部分股权，光威集团为深 圳证券交易所创业板上市公司光威复材的控股股东； 2、甲方、乙方现分别持有光威集团 5185.0675 万元的出资，分别占光威集 团注册资本总额的 39.89%；甲方现为光威集团董事长，乙方现为光威集团副董 事长； 3、光威集团现持有光威复材 309,641,504 股股票，占光威复材股本总额的 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威复材"、"上市公司"）实 际控制人陈亮先生与一致行动人陈洞先生于 2021 年 3 月 7 日签订的《一致行动 及股权表决权委托协议》将于 2024 年 3 月 6 日到期，近日陈亮先生与陈洞先生 续签了《一致行动及股权表决权委托协议》，现将具体情况公告如下： 、 一、协议签署情况概述 根据陈亮先生与陈洞先生签署的《一致 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-011 威海光威复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价 值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民 币 30,000.00 万元，回购价格不超过人民币 37.35 元/股，回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（2023-066）。 、 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，现 ...

光威复材（300699.SZ）事件点评 4Q23 利润预计增长 35%；落实打造股东价值回报机制 2024年02月05日 ➢ 事件：1月29日，公司发布2023年业绩快报，2023年预计实现营收25.2 推荐 维持评级 亿元，YOY +0.3%；归母净利润8.7亿元，YOY -7.0%；扣非净利润7.1亿元， 当前价格： 24.78元 YOY -18.8%。业绩基本符合预期。拓展纤维业务稳定增长。2月4 日，公司制 定“质量回报双提升”行动方案，表明对未来发展的信心及对长期价值的认可。 [Table_Author] ➢ 4Q23利润增长35%；回购彰显长期信心。1）单季度看：公司4Q23预计 实现营收7.7亿元，YOY +35.0%；归母净利润2.5亿元，YOY +34.7%。2）回 购：公司 2023 年 12 月公告，拟以集中竞价方式回购部分股份用于维护公司价 值及股东权益，资金总额1.5~3.0亿元，回购价格不超过37.35元/股。截至2024 年 1 月 31 日，公司累计回购 363.87 万股，占总股本 0.44%，成交价区间 21.93~26.79元/股，成交总金额0.87亿元（不含交易费用）。 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-010 威海光威复合材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案暨 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 、 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值认可，公司将积极采取措施实施"质量回报双提升"行动方案，维 护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司 发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，经公司 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会 第二十一次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。 一、 "质量回报双提升"行动方案 公司坚持通过稳定的现金分红，积极回报投资者，与投资者共享公司发展成 果。公司每三年一期制定了《未来 ...