证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-010 威海光威复合材料股份有限公司 | | 碳纤维及复合材 料相关产品 | 1,000.00 | 60.52 | 143.74 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | 1,050.00 | 62.95 | 162.77 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于审 核确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董 事会审议该事项时，关联董事陈亮先生、卢钊钧先生已回避表决。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA90364 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： | 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | | 15,134.23 | 9,469.37 | 5,664.86 | 59.82% | | 应收账款融资 | | 80,406.15 | 127,159.94 | -46,753.79 | -36.77% | | 存货 | | 71,374.02 | 45,596.17 | 25,777.85 | 56.54% | | 项 目 | 2024 年 | 2 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权， 保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。列席和出席了公司董事会和股 东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级 管理人员履行职责情况进行了有效监督，认真履行监事会职责。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议，审议 25 项议案，各监事均亲自出席 会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会 议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定， 会议合法、有效，会议文件完整规范。具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 威海光威复合材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，威海光威复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟红、田文广、 李文涛、边文凤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟红、田文广、李文涛、边文凤的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-011 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项 的议案》，该议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 威海光威复合材料股份有限公司 一、 申请授信额度、银行贷款及相应担保事项概述 根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及公 司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其 他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度， 在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口 余额不超过 20 亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述融资提 供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 15 亿元的必要担保，董事会授权公 司总经理在上述综合授信额度内统筹公司及各全资子公司的使用额度并进行审 批，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-014 威海光威复合材料股份有限公司 （一） 机构信息 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于威海光威复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90366 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司(以下简称"光威复 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA90364 号的 无保留意见审计报告。 威海光威复合材料股份有限公司 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月二十八日 专项报告第 2 页 光威复材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关 ...

目 录 CONTENTS 公司简介-1 企业文化-2 2024年度公司荣誉-3 2024年度关键绩效-5 2、党建工作 党建体系-7 党建活动-7 1、关于公司 3、公司治理 治理架构-9 内部控制-11 信息披露-12 投资者关系管理-13 投资者回报-14 供应链管理-15 产品质量管理-16 4、研发创新 科研平台及部分荣誉奖项-17 研发队伍-18 产学研合作-18 标准及知识产权-19 2024年度研发创新成果-21 5、以人为本 | 员工权益、薪酬与福利-23 | | --- | | 员工培训、荣誉称号-24 | | 关爱员工-25 | | 员工活动-27 | 6、绿色发展 | 环境管理-30 | | | --- | --- | | 突发环境事件应急机制-30 | 公益活动-39 | | 污染防治-31 | | | 能源管理-33 | | 7、职业健康与安全 职业健康-35 安全生产管理-36 安全培训-36 安全隐患排查及应急演练常态化-37 8、社会公益 公益活动-39 威海光威复合材料股份有限公司 2024年度社会责任报告 关于公司 公司简介 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"、 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 2024 年度末注册会计师人数：2,498 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 2024 年度收 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-013 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全 资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司威海拓展纤维有 限公司与金融机构及商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务，保理 融资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下： 一、 保理业务主要内容 1、 业务概述：企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下， 转让给金融机构及商业保理公司等机构，以获得流动资金支持，加快资金周转。 2、 合作机构：金融机构、类金融机构等，具体 ...