证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-012 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2024年4月25日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年4月15日以 电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的 内部控制制度并能得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制实际情况。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司与关联人（定义见下文第三条）发生的 转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）; (三) 提供财务资助（含委托贷款）；; (四) 提供担保（公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）; (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; (九) 研究与开发项目的转移; (十) 签订许可协议; (十一) 放弃权利（ ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 45 | | | 第二节 | 监事会 47 | | | 第三节 | 监事会 ...

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。 第三章 职责权限 2 第七条 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与可持续发展委员会 会议，当战略与可持续发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略与可持续发展委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于 本工作细则规定最低人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新 的委员。 第十一条 战略与可持续发展委员会主要行使下列职权； (一) 战略发展方面的职权 1. 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议; 2. 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 研发战略、人才战略进行研究并提出建议； 3. 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 4. 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 5. 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； 6. 对重大交易或再融资 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周先意） 本人（周先意）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司""上市公司"或 "迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术 大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物理系任教，历任助 教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作为洪堡学者在德国慕尼黑联 邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月起在中国科学技术大学历任近代物理系副系主任、 系主任、理学院副院长、人事师资处处长、校长助理、校党委常委、副校长。现任中国科学 技术大学教 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 6 | | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | | 3 - | 4 | | 合并利润表 | | | 5 | | 公司利润表 | | | 6 | | 合并现金流量表 | | | 7 | | 公司现金流量表 | | | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | - 10 | | | 公司股东权益变动表 | 11 | - 12 | | | 财务报表附注 | 13 - | 128 | | | 财务报表补充资料 | | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10078 号 (第一页，共六页) 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"深圳迈瑞股 份")的财务报表，包括 2023 年 12 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司对会计师事务所的履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"） 成立日期：1993 年 3 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次 ...

募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件的有关规定，对迈瑞医疗 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436 号文）核准，公司于 2018 年 10 月向社会公众发行人民币普通股 121,600,000 股，每股发行价格为人 民币 48.80 元，募集资金总额为人民币 5,934,080,000.00 元。扣除承销保荐费用 人民币 138,396,2 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-019 二、参加人员 董事长李西廷，董事兼总经理吴昊，财务负责人赵云，董事会秘书李文楣，独立 董事梁沪明。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 11 日（星期六）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 11 日（星期六）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...