证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-015 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）签发的《关于核准深圳迈瑞生物 医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436号文），公司于2018 年10月向社会公众发行人民币普通股121,600,000股，每股发行价格为人民币48.80元，募集 资金总额为人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元，实际收 到募集资金人民币5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币43,884,311 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控 制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached 9.37 billion RMB, a 12.06% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders rose to 3.16 billion RMB, up 22.90% year-over-year[3] - Revenue for Q1 2024 reached 9.37 billion yuan, a year-on-year increase of 12.06%[12] - Net profit attributable to shareholders in Q1 2024 was 3.16 billion yuan, up 22.90% year-on-year[12] - Total revenue for Q1 2024 reached 9.37 billion yuan, a 12.1% increase compared to 8.36 billion yuan in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company rose to 2.78 billion yuan in Q1 2024, up from 2.47 billion yuan in the previous quarter[20] - Revenue from sales of goods and services reached 9,929,908,497.00, up from 8,855,109,506.00 in the previous period[24] - Net profit attributable to owners of the parent company was 3,159,898,674.00, up from 2,571,117,273.00[22] - Total profit for the period was 3,557,714,809.00, up from 2,887,600,375.00[22] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow surged by 114.85% to 2.86 billion RMB, driven by increased cash receipts from sales and services[5] - Cash and cash equivalents increased to 21.19 billion yuan at the end of Q1 2024, compared to 18.79 billion yuan at the beginning of the period[18] - Net cash flow from operating activities increased to 2,864,694,162.00, up 114.8% compared to the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached 21,085,454,505.00, an increase of 2,417,035,227.00 from the beginning of the period[25] - Net cash used in investing activities was -400,882,530.00, an improvement from -497,127,763.00 in the previous year[25] - Net cash used in financing activities was -40,270,646.00, slightly higher than -37,237,728.00 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets grew by 6.03% to 50.83 billion RMB compared to the end of the previous year[3] - Shareholders' equity increased by 9.34% to 36.17 billion RMB[3] - Total assets increased to 50.83 billion yuan in Q1 2024, up from 47.94 billion yuan at the beginning of the period[20] - Accounts receivable grew to 3.65 billion yuan in Q1 2024, up from 3.30 billion yuan at the beginning of the period[18] - Inventory decreased slightly to 3.96 billion yuan in Q1 2024 from 3.98 billion yuan at the beginning of the period[19] - Total liabilities decreased to 14.40 billion yuan in Q1 2024 from 14.59 billion yuan at the beginning of the period[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to 36.17 billion yuan in Q1 2024 from 33.09 billion yuan at the beginning of the period[20] Earnings and Shareholder Metrics - Basic earnings per share (EPS) increased by 22.80% to 2.6107 RMB[3] - Weighted average return on equity (ROE) improved by 1.40 percentage points to 9.12%[3] - Basic earnings per share increased to 2.6107 from 2.1260[23] - Diluted earnings per share rose to 2.6091 from 2.1247[23] - Total comprehensive income was 3,045,528,321.00, compared to 2,577,475,440.00[23] Non-Recurring Items and Accounting - Non-recurring gains and losses amounted to 122.89 million RMB, primarily from government subsidies and financial asset transactions[4] - The company reported no significant changes in accounting policies or restatements of prior financial data[3] - The company's first quarter report was unaudited[26] Shareholder Information - The top three shareholders are Smartco Development Limited (26.98%), Magnifice (HK) Limited (24.49%), and Hong Kong Securities Clearing Company (11.43%)[6] Research and Development - R&D investment in Q1 2024 was 1.03 billion yuan, accounting for 10.99% of revenue[13] - Cumulative patent applications reached 10,407, with 7,494 invention patents and 4,945 authorized patents, including 2,346 invention patents[14] - New products launched in Q1 2024 include CL-2600i automated chemiluminescence immunoassay analyzer and Resona/Nuewa I9 Elite Edition[13] International Market Performance - International market revenue grew nearly 30% in Q1 2024, with developing countries growing over 30%[12] Corporate Social Responsibility - Donated medical equipment worth $117,000 to Operation Smile Colombia in March 2024[15] - As of March 31, 2024, company's AEDs have successfully saved 228 cardiac arrest patients in public places in China[16] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Shenzhen Hui Tai Medical Equipment Co., Ltd. through its wholly-owned subsidiary Shenzhen Mindray Technology Holding Co., Ltd., with the shares transferred on April 15, 2024[17] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to 6.07 billion yuan in Q1 2024, up from 5.57 billion yuan in the same period last year[21] - Cash paid for employee compensation and benefits totaled 3,060,807,360.00, a 5.6% increase year-over-year[25] - Taxes paid decreased to 717,620,748.00, down 38.1% compared to the previous year[25] - Cash outflow for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 402,111,624.00, a 23.4% decrease year-over-year[25] Interest and Impairment - Interest income grew to 189,758,820.00 from 138,435,482.00[22] - Credit impairment losses increased to -66,413,250.00 from -47,319,982.00[22] - Asset impairment losses were -43,448,954.00, slightly higher than -42,555,992.00 in the previous period[22]

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-017 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订 和更新情况，同时结合实际情况，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开的第八届董事会第六次会议修订了部分治理制度，修订后的制度全文 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于股东更直观充分理解提案修订内容，现将待股东大会审议的《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订情况说明如下： 一、修订《股东大会议事规则》情况 《股东大会议事规则》的条款具体修改对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金 融衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 公司管理层应向董事会提交关于金融衍生品交易的可行性研究报告，报告至 少应当包括：拟交易的产品、交易的可行性与必要性、交易风险、交易风险的应 对措施等。 第六条 公司开展的金融衍生品交易业务单笔投资资金总额或连续 12 个月 累计投资资金总额超过公司最近一个会计年度经审计总资产 30%或超过公司最 近一期经审计净资产的 50%的金融衍生品交易业务，或者公司与关联人之间进行 金融衍生品交易的，除应当经董事会审议通过、独立董事发表意见外，还应当提 交股东大会审议通过后，方可执行。 本制度所称金融衍生品交易，是指远期、期货 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面 通知全体与会人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监 督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由3至7名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，其中必须有1名为会计 专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士。 第 ...

1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一) 具有独立的法人资格，符合《证券法》 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔昱） 本人（孔昱）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"迈瑞 医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孔昱，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，国际经 济专业本科，中国注册会计师，ACCA 资深会员。1994 年至 2022 年 6 月任职于普华永道中 天会计师事务所深圳分所，并任合伙人职务。2022 年 12 月至今任卡奥斯物联科技股份有限 公司独立董事。2023 年 7 月 18 日经迈瑞医疗 2023 年第一次临时股东大会获选举为公司第八 届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间， ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 3、2023 年 7 月 3 日，召开第八届监事会第二次会议，审议《关于部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 4、2023 年 8 月 28 日，召开第八届监事会第三次会议，审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2023 年半年 度报告及其摘要>的议案》2 项议案。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，具体情况汇报如下： 1、2023 年 4 月 26 日，召开第七届监事会第十五次会议，审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 <2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第八届 监事会非职工监事候选人的议案》9 项议案 ...