国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年七月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

法律意见书 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 | 律师声明--------------------------------------------------------------------------------6 | | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | --------------------------------------------------------------------------------------8 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 | ------------------------------------------------------------8 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | ------- ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-023 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。 发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"发行人"）向不特 定对象发行 64,452.65 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕219 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众 ...

关于举行 2023 年年度报告 网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日披 露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00 至 16:00 在"路演中"的"路演中心" 举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"路演中"的"路演中心"平台（参会链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22693）参与本次年度 网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王合球先生；董事、 副总经理、董事会秘书尚韵思女士；财务负责人张淑媛女士；投资者关系总监蔡 丽琳女士；保荐代表人林海峰先生；独立董事杨小平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-019 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第三届董事会2023年第四次会议、第三届监事会2023年第四次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人 民币1.4亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5亿 元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自第三届董事会2023年第四次会 议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关 情况公告如下： | 序号 | 公司名称 | 机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万 | 起息日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-018 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过， 2023 年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 101,200,000 股剔除 公司目前回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通过回购专用账户所持有公司 股份不参与本次利润分配）后共 99,544,700 股，以此为基数计算，按每 10 股派 发现金红利 3.40 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 33,845,198.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案发布后至 实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分 派的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额及公司回购专 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第123号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-017 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆 通。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：深圳欧陆 ...