中伟新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第四条 公司应披露的事项包括： （一）根据《证券法》的规定，公司应当披露的重大事件； （二）根据《上市规则》规定，公司应当予以及时披露的交易、关联交易； 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息 披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法权 益，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 （以下称"《信息披露办法》"）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 重大信息、重大事件或者重大事项），以及中国证监会和深圳证券交易所要求披 露的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 ...

第二章 人员构成 第一条 为强化中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设董事会审 计委员会，行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的 监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 ...

银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 中伟新材料股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 在银行间债券发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关 法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事和高级管理人员或者履行同等职责的人员无法保证发行文件和定期 报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在发行文件和定期报告 中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事和高级管理人员 可以提供能够证明其身份的证明材料，并向交易商协会申请披露对发行文件或定 期报告的相关异议。公司控股股 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据相关法律、法规、规章及《中伟新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限 于下列事项： （一）购买或出售资产； 中伟新材料股份有限公司 关联交易管理办法 于关联交易的其它事项。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 （一）公司的关联法人是指： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 2、由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； ...

对外投资管理办法 中伟新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《中伟新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公 ...

中伟新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控 股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的 风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、财政部颁布的 《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《中伟 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策、法律法规及证券交易所相 关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司、证券公司等金融机构进行低风 险投资理财的行为（包括但不限于各类金融机构发行的结构性存款、收益凭证、 理财产品、掉期存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券等产品）。公司 投资的现金管理产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资 为目的理财产品等。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、 控股子公 ...

股东会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-094 中伟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会 第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况 如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合本公司治理结构优化调整等实际 情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。 序号 修订前 修订后 1 第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董 事为公司法定代表人，董事长为代表 公司执行公司事务的董事。法定代表 人产生及变更方式按照本章程规定的 董事长的产生和变更方式执行。担任 法定代表人的董事长辞任的，视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-095 中伟新材料股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号- 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进 行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中伟新材料股份有限公司股东会议 | 修订 | 是 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-096 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议审议通过，决定于 2025年9月10日（星期三）召开公司2025年第六次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日 9:15-15:00； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 ...