证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-003 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度业绩快报》（公告编号：2025-004）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《公司第三届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事 Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、韩一军以通讯 方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董 事共同推举，由董事 Loke M ...

本次计提的具体内容如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-005 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及益海嘉里 金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真 实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营情况，基 于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产及信用减值进行了计提（以下简称 为"本次计提"）。本次计提无需提交公司董事会或股东大会审议。 本次计提的各项减值准备对2024年度利润总额的影响为-45,705万元，主要是 存货跌价准备计提的影响。公司定期对存货进行减值测试，评估可变现净值。因 本年末部分存货的市场价格下跌，公司计提了存货跌价准备。若后期存货市场价 格回升，计提的存货跌价准备将冲回或部分冲回。 本次计提的各项减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，金额 合计45,705 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 238.87 billion for the year, a decrease of 5.03% compared to the previous year[2] - Operating profit increased by 7.03% to CNY 3.63 billion, while total profit rose by 7.05% to CNY 3.66 billion[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.14% to CNY 2.50 billion, and net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 26.42% to CNY 972.27 million[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 225.06 billion, down 5.64% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 2.45% to CNY 93.74 billion, with a net asset value per share of CNY 17.29[3] - The financial condition of the company remains strong, with total assets and equity showing resilience despite the revenue decline[6] Market and Business Performance - The decline in revenue was primarily due to falling product prices, despite an increase in sales volume for kitchen foods, feed raw materials, and oil technology products[4] - The company experienced a loss in the flour business during the first half of the year due to weak market demand and intense competition, but performance improved in the second half[5] Strategic Actions - The company engaged in a share exchange transaction with Shandong Luhua Group, resulting in a pre-tax profit of CNY 389 million, but incurred a tax liability of CNY 550 million[5] - The company plans to continue investing in new projects to strengthen its long-term growth potential[5]

周期，周期，还是周期！ 作者 | 萧瑟 编辑 | 小白 农林牧渔可以说是与春节关系最为紧密的行业，毕竟春节时间节点的确定依据正是古时的农业历法。 农业社会中，春节往往被视作是新一轮生产周期起始的标志。而人们在此时进行的各种庆祝习俗，也 有祈愿新的一年风调雨顺、农业丰收的寓意。 但在二级市场，2024年对于农业来讲并不是一个友好的年份。申万农林牧渔指数全年下跌11.6%，不 仅跑输上证指数24.2pct，更是在31个行业中排在倒数第二。 从行业名字中我们也能感受到，农林牧渔业态繁多，包含种植、养殖、捕捞等，仅用单一指数很难对 下跌原因一以概之。 因此我们还是按老规矩，聚焦到前十大市值公司来逐个剖析。 有意思的是，从这十家公司的股价表现看，倒是很难感受到行业整体的颓势，甚至其中还有接近翻倍 的个股。 | 公司名称 | 2024年末市值(亿元) | 全年涨跌幅 | 二级行业 | | --- | --- | --- | --- | | 牧原股份 | 2099.9 | J. 4.7% | 养殖业(申万) | | 金龙鱼 | 1768.0 | 2.0% | 农产品加工(申万) | | 温氏股份 | 1098.6 | J ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-001 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资 券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）申请注册发行不超过人民币 100 亿元（含）超短期融资券和中期票 据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据申请注 册总额不超过人民币 20 亿元（含）。交易商协会于 2023 年 11 月 9 日签发了《接 受注册通知书》（中市协注[2023]SCP479 号，以下简称"通知书"），同意接受 公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 80 亿元，注册额度自通知书落款之 日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安 ...

Group 1: Financial Performance and Investments - The company holds a 10.9536% stake in Luhua Group, which is treated as a financial instrument measured at fair value, indicating limited impact on financial statements from additional investments [1] - Recent large-scale investments have temporarily affected profits but are aimed at strengthening long-term development capabilities [3] Group 2: Market Expansion and Product Development - The company plans to increase its market presence in Hong Kong and Macau, recognizing significant market potential in these regions [1] - New high-end products have been consistently launched, contributing to steady sales growth, including health-oriented products like buckwheat noodles and low GI certified products [9] Group 3: Industry Trends and Consumer Behavior - The company remains optimistic about the long-term development of the Chinese consumer market, despite discussions around consumption downgrade [9] - There is a focus on optimizing product structure to cater to both high-end and mass-market demands, ensuring a diverse product range to meet evolving consumer needs [9]

第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-071 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 （1）审计委员会：委员三名，由独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong （张金荣）担任委员，其中独立董事钱爱民为审计委员会召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、 独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。 本次会议由过半数董事共同推举董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并 经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-072 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议由过半数监事共同推举监事张建新召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 会议选举张建新为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 张建新简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第 ...

法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-3 号 致：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 12 月 17 日下午 15:00 在上海市浦东新区博成路 1379 号益海 嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海 分所（以下 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-070 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"） ...