证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-042 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十一 次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面通知的形式送达给全体监事。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： - 1 - 经审核，监事会认为，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案，符合公司 实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健 康发 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关 联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 王文才 主管会计工作负责人：邢秉鹏 会计机构负责人（会计主管人员）：张宝林 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 ...

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 11730 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 11730 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前 次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-039 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十次会 议。会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应 到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 保荐机构对上述事项出具了表示同意的专项核查意见。本议案具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。 表 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"润丰股份"）于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲 置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相 关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归 还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行 价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用， 实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对润丰股份使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 单位：万元 | | | 承诺募集资金投 | 截至 2024 | 年 6 | 月 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 资金额 | 日已投入募集资金金 | | | | | | | 额 | | | | 1 | 年产 35300 吨除草剂产品加工项目 | 49.44 | | | 49.44 | | 2 | 年产 1 万吨高端制剂项目 | 3,652 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-040 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十次会 议。会议通知于 2024 年 8 月 3 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不 超过十二个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资 金的使用 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-036 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持 结果的公告 公司实际控制人之一王文才保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 16 日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》 （公告编号 2024-033），公司实际控制人、董事长王文才先生基于对公司内在 价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资 者信心，计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低 于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）（以下简称"本次 增持计划"）。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 8 月 1 日，公司实际控制人、董事长王 文才先生已通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持 393,800 股公司股份，占公司总股 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-037 山东潍坊润丰化工股份有限公司 山东潍坊润丰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募 集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过 40,000 万元暂时闲置 募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》。 自公司董事会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额 为 40,000 ...