证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-062 万凯新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对杨磊杰先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年6月29日 附件： 保荐代表人李鹏飞先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）于近日收到 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换万凯新 材料股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》，中金公司作为公司首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派杨磊杰先生和张磊先生为公司持续督 导工作的保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于杨磊杰先生因个人原因，不再担任万凯新材的持续督导保荐代表人，为 不影响万凯新材续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等法规的规定，中金公司决定拟委派李鹏飞先生（简历详见附件）接替杨磊杰先 生继续履行对万凯新材持续督导 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-061 万凯新材料股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2022]4 号文核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）通过深交所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 8,585 万股，发行价为每股人民币 35.68 元，共计募集资金总额为人民 币 306,312.80 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 12,252.51 万元和其他发行费 用 2,567.50 万元后，公司本次募集资金净额为 291,492.78 万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 3 月 23 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]1 ...

2024 6 13 2020 5 206 2024 913 12 ...

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-060 万凯新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）。批复内容如下： 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年06月25日 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-058 万凯新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 4,549,945 股不参与本次权益分派。公司本次权益分派以现有总股本 515,093,100 股 剔除回购账户持有的股份 4,549,945 股后的股份数 510,543,155 股为基数，公司向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 76,581,473.25 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转 增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股 =76,581,473.25 元÷515,093,100 股×10 股=1.486750 元。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算 的每股现 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：万凯新材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《万凯新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、 公司 2024 年 5 月 29 日刊登于《中国证券 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-057 万凯新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年6月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024年6月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生 1、股东出席会议的总体情况 参加本次股东大会并表决的股东及股东代 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 6 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作 ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 6 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 6 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作 ...