证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-097 万凯新材料股份有限公司 关于使用超募资金追加投资MEG一期60万吨项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开了第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募 资金追加投资MEG一期60万吨项目的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同 意公司使用首次公开发行股票募集的剩余超募资金8,667.85万元（含利息收入）， 以实缴注册资本方式追加投资公司全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下 简称"正达凯"）作为实施主体的"年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材 料项目"（一期）（以下简称"MEG一期60万吨项目"或"该项目"）。现将具 体情况公告如下： 公司已经指定项目用途的超募资金实际使用情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 审批程序 | 超募资金计 划投入金额 | 实际使用金额（截 至2023年9月30日） | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-099 独立董事： 祝卸和、章击舟、陈国平 2023年10月25日 1 万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，作为万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股 东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于使用 超募资金追加投资MEG一期60万吨项目的议案》发表如下独立意见： 公司本次使用超募资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，有助 于保障公司超募资金投资项目的资金需求，确保项目按期建设、投产，不存在变相 改变募集资 ...

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司行 政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公 司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-094 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》； 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为 ...

2023 年 10 月 25 日 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会部分成 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会秘书、董 事、财务总监高强先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长沈志刚先生为 公司第二届董事会审计委员会委员，与章击舟先生（独立董事）、陈国平先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告 万凯新材料股份有限公司董事会 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-098 万凯新材料股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会部 ...

追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对万凯新材使用超募资金追加投资"年产 12 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目"（一期）（以下简称"MEG 一期 60 万吨项目"） 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司使用超募资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 35.68 元/股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万凯新材料股份有限 公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对万凯新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）85,850,000 股，并于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 343,395,400 股，其中有限售条件流通股 271,896,665 股，占发行后总股本的比例为 79.1789%；无限售条件 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-092 万凯新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售并上市流通的股份为万凯新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"万凯新材"）部分首次公开发行前已发行限售股。 2、本次解除限售的部分首次公开发行前已发行限售股数量为5,625,000股，占 公司总股本的1.0920%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起18个月（2022年 3月29日至2023年9月28日）。 3、本次解除限售的股东户数共计4户。 4、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月9日（星期一）。 5、本次解除限售股份的股东李海、杨逢春、邱增明首发前已承诺其所持万凯新 材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 (一)首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准， ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-088 万凯新材料股份有限公司 关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金 转增股本追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整的原因 的，为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并 资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数：编制合并利润表时应当将该 子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务数据进行相应追溯调整。 （二）会计政策变更 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。根 据解释 16 号本次变更的 ...

万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，作为万凯新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届 董事会第五次会议审议的《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金 转增股本追溯调整财务数据的议案》发表如下独立意见： 公司因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本等事项对财务 数据进行追溯调整依据充分，符合《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会 计准则第 33 号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真 实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次追溯调整财务数据的事项。 独立董事： 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-086 祝卸和、章击舟、 ...