证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-056 万凯新材料股份有限公司 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票超募资金 投资项目"年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）"（以下简称"重 庆三期项目"）已达到预定可使用状态。截至2024年5月31日，"重庆三期项目" 节余募集资金41,996.62元（含扣除手续费的累计利息），公司决定将上述募投项 目结项并将节余募集资金41,996.62元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4 号文核准，由主承销 商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过深交所系统采用向 战略投资者定向 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-055 本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次员工持股计划的实施 进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年06月04日 关于公司第一期员工持股计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月12日、2024 年1月29日召开了第二届董事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议 案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关 事宜，具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-054 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条和第 十九条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-052 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》。具体情况如下： 公司于2022年3月在深圳证券交易所创业板IPO上市，公司上市前股东包括 外资股东，因此公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（外商投 资、上市）。截至目前，前述外资股东已全部退出，为使公司登记的组织类型 与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请办理工商变更登记有关 手续，将公司类型由"股份有限公司（外商投资、上市）"变更为"股份有限 公司（上市）"。具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事 会全权办理上述相关工商变更手续。 万凯新材料股份有限公司 特此公告。 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年05月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-053 万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议定 于 2024年6月13日召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024年6月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-051 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司类型并办理 工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-050 万凯新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 御心投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东通知，获悉原 持股5%以上股东御心投资有限公司（以下简称"御心投资"）与上海拓牌私募基金 管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金（以下简称"拓牌兴丰6号"）股份 协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手 续，具体情况如下： 一、协议转让股份概述 本次协议转让双方于2024年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续。本次协议转让完成后，御心投资不再持有公司股份， 拓牌兴丰6号持有公司股份26,263,068股（占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专 户股份后公司总股本比例为5.139%），成为公司持股5%以上股东。本次协议转让前 后，股东持股情况 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万凯新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨磊杰 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-049 万凯新材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年5月10日（星期五） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024 年5月10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5月10日9:15 - 15:00 期间的任意时间 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长肖海军先生 6、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长沈志刚 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 8、 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：万凯新材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《万凯新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、 公司 2 ...