本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-093 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司全资子公司为其全资子公司提供担保的公告 注：一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据 三、担保协议的主要内容 本次担保尚未签署协议，担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由子公 司与供应商在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 一、担保情况概述 为促进深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）间接全资子公司 上海江波龙数字技术有限公司（以下简称"江波龙数字技术"）的业务发展，公司 全资子公司上海江波龙存储技术有限公司（以下简称"上海江波龙存储"）拟为 江波龙数字技术向供应商采购产品/货品事宜提供总额不超过人民币 1.45 亿元的 连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律 法规，本次担保事项为公司全资子公司为其子公司提供担保，该事项已经子公司 审批 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-091 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日分别召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"）的事项。 公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年第二次临时股东大会已分别审议 通过授权董事会办理与本次可转债发行有关的相关事宜以及延长前述授权有效 期的相关事宜，本议案无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 公司终止本次可转债发行事项系综合考虑公司发展规划等诸多因素所作的 决定。公司目前各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东特 ...

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名邓美珊为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 《公司章程（草案）》修订对照表 | 深圳市江波龙电子股份有限公司章程（草案）修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一条 为维护深圳市江波龙电子股份有限公司 （以 | 第一条 为维护深圳市江波龙电子股份有限公司 （以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》 | 公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | （以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》和其 | 法》（以下简称" 《证券法》"）、 《境内企业境外发 | | 他有关规定，制订本章程。 | 行证券和上市管理试行办法》 （以下简称" 《管理试 | | 行办法》"）、 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易 | | | 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 | | | 市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） | | | ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-087 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资 料已于 2024 年 12 月 13 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席并参与表决的监事 3 名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，监事会同意公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申 请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-088 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30。 2.网络投票（互联网投票系统）起止时间：2025 年 1 月 3 日 9：15—2025 年 1 月 3 日 15：00。 3.网络投票（交易系统投票）起止时间：2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关现 行法律、法规，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。非执行 董事指不在公司担任经营管理职务的董事。董事应具备法律、行政法规、规章所 要求的任职资格。董 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 9 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | | 第一节 董 事 - | 22 - | | | 第二节 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-090 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 （以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香 港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机 构。现就相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具 备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安 永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司增选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展的 需要，进一步加强公司治理水平，保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司增选第三 届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会提名邓美珊女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 邓美珊女士尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立 董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-089 本次增选独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案 审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。邓美珊女士担任公司独立董事后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。 ...