深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责召集、主持委员会工作。主任委员应由独 立董事委员担任，且该独立董事需为会计专业人士。主任委员由董事会直接选举产生。 主任委员作为召集人负责召集和主持审计委员会会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:45 召开公司 2023 年第五次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公 司 2023 年第五次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 深圳市江波龙电子股份有限公司 本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会。 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-099 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章 ...

关于公司为控股子公司提供担保的公告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-098 深圳市江波龙电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.（以下简称"SMART Brazil"）及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda. (以下简称"SMART Modular")的业务 发展，公司拟为 SMART Brazil 及 SMART Modular 向 Samsung Semiconductor, Inc. （以下简称"三星半导体"）采购与其日常经营相关的商品（如存储晶圆）及服 务事宜，提供不超过 7,000 万美元（或等值外币）的最高额保证担保。 本次担保事项已分别经公司第 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市江波龙电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集、 主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会直接选举产生。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-096 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及会议资料已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，其中董事蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠 诚、陈伟岳、Jason Zheng (郑建生)通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 唐忠诚 陈伟岳 Jason Zheng (郑建生) 独立董事签署如下： 公司拟为控股子公司 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.（以下简称"SMART Brazil"）及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda. (以下简 称"SMART Modular")向 Samsung Semiconductor, Inc.采购与其日常经营相关的 商品（如存储晶圆）及服务事宜，提供不超过 7,000 万美元（或等值外币）的最 高额保证担保。我们认为，本次担保对应的采购交易均系其主营业务所必需，有 利于加强及提高其经营表现，保证其偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处 于可控的范围之内。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日 召开了第二届董事会第二十二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司以 控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，因购买元成科技（苏州）有 限公司（以下简称"元成苏州"）70%股权项目的需要，公司向中国进出口银行 深圳分行（以下简称"进出口银行"）申请不超过人民币 57,500.00 万元的贷款。 基于银行风险控制要求，公司安排由江波龙电子（苏州）有限公司（以下简称"苏 州江波龙"）作为出质人，将其持有的元成苏州的 70%股权为上述并购贷款业务， 向进出口银行提供质押作为前述并购贷款的担保，并授权公司总经理或财务负责 人或具体业务所归属公司、子公司的法定代表人签署相关法律文件，办理相应的 股权质押登记手续。 二、担保进展情况 2023 年 12 月 11 日，苏州江波龙与进出口银行签订了《股权质押合同》， 苏州江波龙以其持有的元成苏州的 70%股权，为公司向进出口银行申请的不超过 人民币 57,500.00 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委 员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市江波 龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必 要时应提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立、公平地 履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...