| 制定主體 | 董事會辦公室 | | --- | --- | | 生效時間 | 2025年12月 | | 制度類別 | ☑公司治理制度 | | | □基本管理制度 | | | □公司經營管理制度 | | | □部門管理制度 | | 歷史版本信息 | 2002年4月經公司第一屆董事會第四次會議審議制定 | | | 2011年9月經公司第四屆董事會第三十三次會議審議修訂 | | | 2011年12月經公司第四屆董事會第三十六次會議審議修訂 | | | 2013年8月經公司第五屆董事會第十六次會議審議修訂 | | | 2014年3月經公司第五屆董事會第二十三次會議審議修訂 | | | 2023年5月經公司第八屆董事會第七次會議審議修訂 | | | 2023年12月經公司第八屆董事會第十四次會議審議修訂 | | | 2025年12月經公司第八屆董事會第四十二次會議審議修訂 | - 1 - 第一章 總 則 第一條 為健全和規範中信証券股份有限公司（下稱公司）董事會提名委員會的議事 和決策程序，提高提名委員會的工作效率和科學決策水平，保證提名委員會工作的順利 進行，根據國家有關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地（下 ...

中信証券股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 | 制定主體 | 董事會辦公室 | | --- | --- | | 生效時間 | 2025年12月 | | 制度類別 | ☑公司治理制度 | | | □基本管理制度 | | | □公司經營管理制度 | | | □部門管理制度 | | 歷史版本信息 | 2002年4月經公司第一屆董事會第四次會議審議制定 | | | 2011年9月經公司第四屆董事會第三十三次會議審議修訂 | | | 2011年12月經公司第四屆董事會第三十六次會議審議修訂 | | | 2016年4月經公司第六屆董事會第三次會議審議修訂 | | | 2023年12月經公司第八屆董事會第十四次會議審議修訂 | | | 2025年12月經公司第八屆董事會第四十二次會議審議修訂 | - 1 - 第二章 審計委員會的組成 第四條 審計委員會由不少於三名董事組成。審計委員會委員應當為不在公司 擔任高級管理人員的非執行董事，其中獨立非執行董事人數超過二分之一，且至少 有一名獨立非執行董事是會計專業人士，從事會計工作五年以上。董事會成員中的 職工代表可以成為審計委員會成員。公司現任外聘審計機構的前任合夥人在其離職 ...

该信息由智通财经网提供 智通财经APP讯，中信证券(06030)发布公告，于2025年12月30日召开的第八届董事会第四十二次会议上 决议聘任孙毅先生为本公司经营管理委员会执行委员，聘任自本次董事会决议之日起生效，任期至第八 届董事会届满之日;授权本公司经营管理层办理前述聘任涉及的备案等相关手续。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6030） 茲載列中信証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司董事會 發展戰略與ESG委員會議事規則，僅供參閱。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中信証券股份有限公司 董事長 張佑君 中國北京 2025年12月30日 於本公告刊發日期 ，本公司執行董事為張佑君先生 、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士 、 梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春 先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。 中信证券股份有限公司 董事会发展战略与ESG委员会议事规则 | 制定主体 | 董事会办公室 | | --- | --- | | 生效时间 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 海外監管公告 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6030） 茲載列中信証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司董事會 關聯交易控制委員會議事規則，僅供參閱。 承董事會命 中信証券股份有限公司 董事長 張佑君 中國北京 2025年12月30日 於本公告刊發日期 ，本公司執行董事為張佑君先生 、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士 、 梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春 先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。 中信证券股份有限公司 董事会关联交易控制委员会议事规则 | 制定主体 | 董事会办公室 | | --- | --- | | 生效时间 | 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6030） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中信証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司信息披 露事務管理制度，僅供參閱。 承董事會命 中信証券股份有限公司 董事長 張佑君 中國北京 2025年12月30日 於本公告刊發日期 ，本公司執行董事為張佑君先生 、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士 、 梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春 先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。 中信证券股份有限公司 信息披露事务管理制度 | 制定主体 | 董事会办公室 | | | --- | --- | --- | | 生效时间 | 2025 年 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6030） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中信証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司信息披 露暫緩與豁免管理制度，僅供參閱。 承董事會命 中信証券股份有限公司 董事長 張佑君 中國北京 2025年12月30日 於本公告刊發日期 ，本公司執行董事為張佑君先生 、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士 、 梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春 先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。 中信证券股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定主体 | 董事会办公室 | | | | --- | --- | --- | --- | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6030） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中信証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司內幕信 息知情人登記制度，僅供參閱。 承董事會命 中信証券股份有限公司 董事長 張佑君 中國北京 2025年12月30日 於本公告刊發日期 ，本公司執行董事為張佑君先生 、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士 、 梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春 先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。 中信证券股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 | 制定主体 | 董事会办公室 | | --- | --- | | 生效时间 | 2025年12月 | | ...

格隆汇12月30日丨中信证券(06030.HK)公告，中信证券股份有限公司董事会于2025年12月30日召开的第 八届董事会第四十二次会议上决议聘任孙毅为公司经营管理委员会执行委员，聘任自本次董事会决议之 日起生效，任期至第八届董事会届满之日； ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6030） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中信証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司董事和 高級管理人員持有本公司股份及其變動管理辦法，僅供參閱。 承董事會命 中信証券股份有限公司 董事長 張佑君 中國北京 2025年12月30日 於本公告刊發日期 ，本公司執行董事為張佑君先生 、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士 、 梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春 先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。 中信证券股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理办法 | 制定主体 | 董事会办公室 | | | --- ...