云南云铝涌鑫铝业有限公司 二〇二五年 1-9 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-69 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 云南分所 中国云南昆明市人民西路 315 号云投 财富广场 B3 栋 23 层 邮政编码(PostalCode)：650021 电话(Tel)：(0871)68042731 68042732 传真(Fax)：(0871)68376929 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 530C034958 号 云南云铝涌鑫铝业有限公司： 一、审计意见 我们审计了云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称云铝涌鑫公司）财务 报表，包括 2025 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表，2025 年 1-9 月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及 相关财务报表 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云 铝润鑫铝业有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 1655 号 共3册,第1册 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202503947 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010137B-02 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第1655号 | | | | 报告名称: | 云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝润鑫铝业 有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | | 评估结论: | 2,930,493,400.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年11月19日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 李月华 (资产评估师) | | 正式会员 编号:37050106 | | | 姜闽璐 FFF 2 6 20 2 | (资产评估师) | ...

云南云铝润鑫铝业有限公司 2025 年 1-9 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 邮政编码(Postal Code)：650021 电话(Tel)：(0871)68042731 68042732 传真(Fax)： (0871)68376929 审计报告 致同审字（2025）第 530C034957 号 云南云铝润鑫铝业有限公司全体股东： 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-52 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 云南分所 中国云南昆明市人民西路 315 号云投 财富广场 B3 栋 23 层 三、管理层和治理层对财务报表的责任 润鑫公司管理层（以下简称"管理层"）负责按照企业会计准则的规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估润鑫公司的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 ...

云南云铝润鑫铝业有限公司 已审财务报表 2024年度 云南云铝润鑫铝业有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 5 | - | 6 | | | 利润表 | | 7 | | | | 所有者权益变动表 | 8 | - | 9 | | | 现金流量表 | 10 | - | 11 | | | 财务报表附注 | 12 | - | 53 | 审计报告 安永华明（2025）审字第80017079_A01号 云南云铝润鑫铝业有限公司 云南云铝润鑫铝业有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了云南云铝润鑫铝业有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的资产 负债表，2024年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的云南云铝润鑫铝业有限公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了云南云铝润鑫铝业有限公司2024年12月31日的财 务状况以及2024年度的经营成果和现金流量 ...

根据公司《激励计划》的相关规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计660,751股。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 17,155,632,078 股 减 少 至 17,154,971,327股，公司注册资本也将由人民币17,155,632,078元减少至人民币 17,154,971,327元。 二、需债权人知晓的相关信息 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-071 中国铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日、11 月 25 日分别召开第九届董事会薪酬委员会第一次会议、第九届董事会第七次会议，审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案》，有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

中国铝业股份有限公司第九届董事会 第三次独立董事专门会议纪要 (2025年11月25日) 中国铝业股份有限公司(简称公司)第九届董事会第三次独立董事专 门会议于 2025年11月25日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事余劲 松先生、陈远秀女士及李小斌先生出席会议。会议应到独立董事 3人,实到 独立董事 3人,本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《中国 铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》的相关规定。 会议审议通过以下1项议案,并形成决议: 本次收购完成后,云铝股份对云铝涌鑫、云铝润鑫及云铝泓鑫的持 股比例将分别提高至 96.0766%、97.4560%及 100%。云南冶金将不再持有 前述三家公司的股权。 公司全体独立董事认为,本次交易符合公司及云铝股份的战略发展 规划,有利于云铝股份进一步做优主业,优化所属企业股权结构,并进 一步提升公司及云铝股份的股东收益,符合公司及股东的整体利益;本 次交易条款及交易定价公平合理,不存在损害公司及股东,特别是中小 股东利益的情况,因此,同意将本议案提交公司第九届董事会第七次会 议审议。 表决结果:有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 公司第九届 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-072 中国铝业股份有限公司 关于云南铝业股份有限公司拟收购 部分控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次收购完成后，云铝股份对云铝涌鑫、云铝润鑫及云铝泓鑫的持股比例将分 别提高至 96.0766%、97.4560%及 100%。云南冶金将不再持有前述三家公司的股权。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司云南铝业股份有限 公司（以下简称"云铝股份"）拟通过协议方式以货币资金收购云南冶金集团股份有 限公司（以下简称"云南冶金"）持有的云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称"云 铝涌鑫"）28.7425%股权、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称"云铝润鑫"） 27.3137%股权及云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称"云铝泓鑫"）30%股权，交 易对价共计人民币 226,656.37 万元。 2.由于云南冶金为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"） 的附属公司，根据《 ...

二、根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，鉴于本次激励计划首次 授予的 7 名激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，公司决定取消其激 励对象资格，对其满足业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票予以保 留，其剩余未达到业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票合计 34,536 股，由公司按调整后的回购价格加上同期银行定期存款利息进行回购； 鉴于本次激励计划首次授予的 1 名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观 原因与公司解除劳动关系，公司决定取消其激励对象资格，对其满足业绩考核期 1 和任职具体时限要求条件的限制性股票予以保留，其剩余未达到业绩考核期和任 职具体时限要求条件的限制性股票合计 4,255 股，由公司按调整后的回购价格加 上同期银行定期存款利息进行回购；鉴于本次激励计划首次授予的 2 名激励对象 主动离职，公司决定取消其激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合计 176,400 股，由公司按调整后的回购价格与回购时公司股 票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价， 下同）孰低值回购；鉴于本次激励计划首次授予的 5 名激励 ...

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第七次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 7 人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托何文建先生代 为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长何文建先生主持。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会 议审议并一致通过了以下 3 项议案： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 鉴于公司第八届董事会第三十四次会议审议通过的关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票事项尚未予以实施，根据部分激励对象的最新 变动及公司派息情况，经 ...

本次收购完成后，云铝股份对云铝涌鑫、云铝润鑫及云铝泓鑫的持股比例将分别提高至96.08%、 97.46%及100%。云南冶金将不再持有前述三家公司的股权。 格隆汇11月25日丨中国铝业(601600.SH)公布，公司的控股子公司云铝股份拟通过协议方式以货币资金 收购云南冶金持有的云铝涌鑫28.74%股权、云南云铝润鑫铝业有限公司27.3137%股权及云南云铝泓鑫 铝业有限公司30%股权，交易对价共计人民币22.67亿万元。 截至本公告前，过去12个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外，公 司与中铝集团（含附属公司）进行的收购、出售、共同投资等其他关联交易累计金额约为人民币19.60 亿元。本次关联交易金额约为人民币22.67亿元，与前述金额累计后约人民币42.27亿元，超过公司最近 一期经审计净资产的5%。公司未与除中铝集团（含附属公司）以外的其他关联人进行与本次交易类别 相关的交易。 由于云南冶金为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，本次交易构成关联交易。 ...