证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-052 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自 有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性 好的银行等金融机构发行的理财产品（包括定期存款、可转让大额存单、结构性 存款等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或 者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用 ...

| | | | | | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 月往来累计 | 1-6 月往 | 1-6 月偿 | 2023 年半 | 往来形 | 往来性质（经 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | 来资金 | 还累计发 | 年度期末往 | 成原因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 的利息 | 生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 天津沃尔法电力 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,059.46 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－053 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开的第 七届董事会第八会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股 子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可 滚动使用。 根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无须提交 公司股东大会审议。 一、票据池业务情况介绍 1、 业务介绍 票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用 的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代 理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 1 4、担保方式 在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可提供最高额 质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体 担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池 业务 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-049 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 通知于2023年8月1日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023 年8月11日（星期五）以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次 监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及 摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2023 年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与武汉市洪山区青菱 都市工业园管委会签署<项目招商协议>的议案》。 经审议，监 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为 65,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 14.91%，占总资产 7.81%,其中公司对 控股子公司的担保金额为 65,000 万元。 深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第八次会议 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份 有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项， 按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》， 作为公司的独立董事，对公司 2023 年半年度对外担保情况和大股东及其他关联方占 用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下： 公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的有关规定 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-027 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 二、出席人员 公司董事长周文河先生；副董事长、总经理易华蓉女士；独立董事陈燕燕女 士；财务总监马葵女士；董事会秘书邱微女士。 三、参与方式 投资者可于 2023 年 04 月 20 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13N3Z3kqjN6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2023 年 4 月 20 日前进行会前提问，点击"互动交流"进行 会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》已 经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见 2023 年 4 月 15 日刊登 于《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。为使广大投资 ...