1 一、基本情况 （一）个人情况 本人毕业于英国剑桥大学。自 2022 年 11 月起担任本公司 独立非执行董事。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基 金主席、中国远洋海运集团外部董事、中国中车股份有限公司 (HKSE:01766,SHSE:601766) 独立非执行董事，True Partner 龙源电力集团股份有限公司 独立董事魏明德 2024 年度述职报告 作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港交易所上市规 则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公 正的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益及 全体股东特别是中小股东的合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is reported at ¥37,069,646,589.64, a decrease of 2.58% compared to ¥38,052,495,300.00 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥6,345,287,410.55, reflecting a slight increase of 0.66% from ¥6,303,392,180.47 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is ¥17,061,905,787.00, showing an increase of 18.93% compared to ¥14,345,791,000.00 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 are reported at ¥257,106,196,386.24, an increase of 8.21% from ¥237,603,482,402.75 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 is 8.68%, down from 9.11% in 2023, indicating a decrease of 0.40 percentage points[22]. - Basic earnings per share for 2024 are reported at ¥0.7535, an increase of 2.71% from ¥0.7336 in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are ¥73,205,349,897.59, up 1.27% from ¥72,284,419,432.03 in 2023[24]. - The company's total operating revenue for 2024 was CNY 37,069,646,589.64, a decrease of 2.58% year-on-year, while operating costs were CNY 23,149,150,693.33, down 19.02%, resulting in a total profit of CNY 10,232,614,602.60, an increase of 22.87%[70]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.278 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 8,359,816,164 shares[5]. - The company will maintain a dividend payout ratio of 30%, proposing a dividend of 0.2278 CNY per share (pre-tax) for the fiscal year 2024[144]. - A mid-to-long-term dividend plan has been established, with a commitment to distribute no less than 30% of the net profit attributable to shareholders as cash dividends annually from 2025 to 2027[144]. Strategic Development and Goals - The company emphasizes the importance of safety, scale expansion, digital transformation, innovation leadership, and healthy progress in its new development strategy[12]. - The company aims to enhance its strategic implementation capabilities by building a world-class new energy asset management platform[12]. - The company is committed to creating a world-class new energy technology leading enterprise[12]. - The company aims to achieve high-quality completion of all annual targets and tasks, focusing on becoming a world-class leader in renewable energy technology[46]. - The company plans to start new renewable energy projects with a capacity of 5.5 million kilowatts and put into operation 5 million kilowatts by 2025, aiming to double installed capacity during the "14th Five-Year Plan" period[127]. Renewable Energy Initiatives - The company is focused on enhancing the proportion of renewable energy in energy consumption to reduce reliance on fossil fuels[42]. - The company is aligned with national policies aiming for a renewable energy consumption target of 1.1 billion tons of standard coal by 2025 and 1.5 billion tons by 2030[37]. - The company is involved in the development of large-scale wind and solar power bases in desert and arid regions to promote renewable energy generation[38]. - The company achieved a total renewable energy generation of 68,383,218 MWh in 2024, a year-on-year increase of 3.76%[49]. - The installed capacity for solar power generation increased by 45.2% year-on-year, reaching approximately 890 million kW by the end of 2024[35]. - The company added a total of 7,480.66 MW of new renewable energy installed capacity in 2024, including 2,654.38 MW of wind power and 4,826.28 MW of solar power[47]. - The company is committed to accelerating the construction of a new energy system and ensuring energy security as part of the national carbon neutrality goals[36]. Risk Management and Compliance - The company has established a comprehensive risk management framework to strengthen its operational efficiency and legal compliance[13]. - The company is focused on enhancing its compliance management through a digital system that includes contract management and real-time monitoring of partner creditworthiness[13]. - The company will enhance its risk management framework to address international risks, including geopolitical tensions and supply chain disruptions, while ensuring compliance and operational safety for overseas projects[126]. Research and Development - The company applied for 125 invention patents in 2024, with 20 granted and 54 utility model patents, and published a total of 102 national and industry standards[57]. - Research and development expenses increased by 43.66% to CNY 208.89 million in 2024, driven by multiple technology innovation demonstration projects[88]. - R&D investment increased by 120.59% to ¥522,996,238.21 in 2024 from ¥237,091,825.11 in 2023[92]. - The number of R&D personnel increased by 9.09% to 720 in 2024, compared to 660 in 2023[92]. Corporate Governance and Management Changes - The company appointed Gong Yufei as the new Chairman and General Manager on May 24, 2024, following the resignation of Tang Jian due to work changes[156][157]. - Wang Liqiang was appointed as the General Manager and Executive Director on May 24, 2024, succeeding Gong Yufei[157][161]. - The company experienced a change in its board with the resignation of non-executive director Wang Yiguo on February 27, 2024, due to age[160]. - The company has seen a complete turnover in its executive team with multiple new appointments in 2024, reflecting a strategic shift[161]. Market Expansion and Acquisitions - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[176]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance operational efficiency and increase market share by 15%[176]. - Recent acquisitions are anticipated to enhance operational efficiency, with expected cost savings of $G million annually[6]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Commitment - The company has committed to ESG principles, forming a governance structure to promote sustainable development and integrating ESG factors into project lifecycle management[142][143]. - The company emphasized the integration of ESG indicators into project management to create exemplary projects in the power industry[53].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至2024年12月31日止之年度業績公佈 財務摘 要 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 子 公 司（「本集團」或「集 團」）截 至2024年12月31日止年度 之 經 審 核 綜 合 業 績，連 同2023年 同 期 的 比 較 數 字。該 業 績 乃 按 照 國 際 會 計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的 國際財務報告準則會計 準 則 以及香港法例第622章《公 司 條 例》的 披 露 要 求 而 編 製。 – 1 – • 截 至2024年12月31日 止 年 度，收 入 人 民 幣370.70億 元（其中持續經營 收 入313.70億 元，非持續經營收 入57.00億 元），比 去 年 下 降2.6% • 截 至 2024 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-019 龙源电力集团股份有限公司 关于续聘境外会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议审议通过了《关于龙源电力集 团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威会 计师事务所（以下简称"毕马威"）担任公司 2025 年度境外审计机构。 本次续聘境外会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中 国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 该事项经董事会审议通过后还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职 业保险。 香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并 未发现任何对审计业务有重大影响的事项。 （二）项目信息 1. 基 ...

关于 2024 年度计提减值准备的公告 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-015 龙源电力集团股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）应收款项、存货等计提说明 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应 收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司 根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。根据《企业会计制度》第 五十四条规定，企业应当在期末对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或 部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，应按 可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。 按照上述规则，2024 年公司计提应收款项坏账准备 1.30 亿元，主要是前期 费减值；计提存货跌价准备 0.03 亿元。 （二）长期资产减值准备计提说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 2024 年度计提资产减值准备共计 11.0 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-022 龙源电力集团股份有限公司 关于 2025-2027 年度现金分红规划的公告 一、财务资助事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）提出"2025- 2027年度现金分红规划"，即在符合《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定的情形下，2025-2027年度期间，每年以现金方式 分配的利润不少于当年公司实现的归属于本公司股东的净利润的30%。 2.2025-2027年度现金分红规划已经公司第五届董事会2025年第1次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 1 三、2025-2027 年度现金分红规划 为提升投资者长期回报，增强资本市场信心，做好市值管理工作，公司制定2025- 2027 年度现金分红规划，稳定分红比例。考虑到公司近几年仍处于高速发展期，资本 开支较大，资产负债率逐步上升，结合公司所在行业情况以及公司的现金流状况，公司 拟定 2025 年至 2027 年每年现 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-021 关于续签《融资租赁相关服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）于 2025年3月28日与国能融资租赁有限公司（以下简称"国能融资"）续签《融资 租赁相关服务框架协议》，协议上限金额合计为7亿元，有效期为2025年3月29 日至2027年12月31日。 （二）关联关系概述 截至本公告日，国能融资的控股股东国家能源集团资本控股有限公司和本 公司均为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）控股， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国能融资为本公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2025年3月28日召开第五届董事会2025年第1次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限 公司与国能融资租赁公司续签〈融资租赁相关服务框架协议〉的议案 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 《2024年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的2024年度《内部控制评价报告》进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 龙源电力集团股份有限公司董事会 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事魏明德、高德步、赵峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会对独立董事魏明德、高德步、赵峰的任职经 历以及签署的相关自查文件进行了详细核查。经核查，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 龙源电力集团股份有限公司 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-017 龙源电力集团股份有限公司 关于收购资产相关标的业绩承诺实现情况及 业绩补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 2021年1月15日，本公司与国家能源集团广西电力有限公司（以下简称"广 西电力"）签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对广西国能能 源发展有限公司的100%股权。 2021年1月15日，本公司与国家能源集团云南电力有限公司（以下简称"云 南电力"）签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对国能云南新 能源有限公司的100%股权。 2021年1月15日，本公司与国家能源集团华北电力有限公司（以下简称"华 北电力"）签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对国电华北内 蒙古新能源有限公司的100%股权。 上述合并由于合并前后均受国家能源集团控制且该控制并非暂时性，故本 合并属同一控制下的企业合并。根据上述事项的现金购买资产协议，双方约定 的股权交割日为2022年1月4日，于2022年1月4日本公司实际上已经取得了对被 合并方的控制权 ...