长城汽车股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子 公司（以下合称"集团"）外汇衍生品交易业务管理，健全和完善集团外汇衍生 品交易业务风险及内控管理机制，防范和降低市场风险对集团经营形成的影响， 确保集团资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《长城汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合集团实际 业务情况，特制定本制度。 （二）风险敞口匹配原则：集团从事套期保值业务的外汇衍生品品种应当仅 限于与集团生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制外汇衍生 品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的外汇衍生 品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得外汇衍生品 与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 （三）管理原则：集团外汇衍生品交易业务由公司董事会授权财务总监对 ...

长城汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 附则 | | 3 | 第一章 总 则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《长城汽车 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司上市地证券监管机构及证券交易所规定 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 制度。 （一）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任 何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议； （二）选择具备合适资格可担任董事的人士，并提名有关人士出任董事或就此向董事会 1 第二条 ...

长城汽车股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 责任的认定与追究 . | | 第三章 | 责任追究的形式 | | 第四章 | 图: | 第五条 公司证券投资部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按照制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定与追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法 规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和香港联合交易所有限公司、上海证券交 易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不 良影响的； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露规范运作 水平，落实年报信息披露责任， ...

长城汽车股份有限公司 对外担保管理制度 （修订稿） 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 此制度尚需经公司 2025 年临时股东大会审议通过 | | | 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有不足 50% 的股份但能够通过决定其董事会半数以上成员的当选或者以协议等其他安排实现控制的公司。 其中控制是指根据章程或协议，能够控制该公司的财务和经营决策。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程 序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会） 的批准，公司不得对外提供担 保。公司控股子公司对外担保按照其公司《章程》规定执行，做出决议后及时通知公司按规 定履行信息披露义务。 1 第二章 具体规则 第四条 除因下述情形外，公司及其所属控股子公司不得对外提供任何形式的担保： 第一章 总则 第一条 为加强长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，规范公司对外 担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 会议审议决议如下： 一、审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中 华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委 员会行使，《长城汽车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年7月18日，长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）以书面 传签方式召开第八届监事会第三十五次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议资 料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年7月18日，长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）以书面 传签方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资 料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议决议如下： 本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。 三、审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 一、审议《关于 2025 年半年度业绩快报议案》 （详见《长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报》） 审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 二、审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 鉴于《国务院关于股份有限 ...

[Key Financial Data and Indicators](index=1&type=section&id=II.%202025%20Semi-Annual%20Key%20Financial%20Data%20and%20Indicators) The company's total operating revenue increased slightly to 92.367 billion yuan, while net profit attributable to the parent company declined by 10.22% to 6.337 billion yuan, reflecting pressure on core profitability 2025 Semi-Annual Key Financial Data (Consolidated Statement) | Key Indicators | Current Period (RMB Billion) | Prior Period (RMB Billion) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Income Statement Items** | | | | | Total Operating Revenue | 92.367 | 91.428 | 1.03% | | Operating Profit | 6.862 | 8.106 | -15.35% | | Total Profit | 7.004 | 8.261 | -15.22% | | Net Profit Attributable to Company Shareholders | 6.337 | 7.058 | -10.22% | | Net Profit Attributable to Parent Company (Excluding Non-Recurring Items) | 3.582 | 5.630 | -36.38% | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | 0.74 | 0.83 | -10.84% | | **Balance Sheet Items** | **End of Current Period** | **Beginning of Current Period** | **Change from Beginning of Period (%)** | | Total Assets | 222.448 | 217.720 | 2.17% | | Shareholders' Equity Attributable to Company | 84.447 | 78.985 | 6.92% | [Explanation of Operating Performance and Financial Condition](index=2&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Operating%20Performance%20and%20Financial%20Condition) The company attributes current period performance fluctuations to increased strategic investments in new product cycles, direct-to-consumer channels, and brand enhancement, despite sales and revenue growth - The company initiated a new product cycle, achieving year-on-year growth in sales volume and operating revenue[5](index=5&type=chunk) - The primary reason for the decline in net profit is increased investment, specifically in: - Accelerating the establishment of new direct-to-consumer channel models - Intensifying promotional efforts for new models and technologies - Increasing brand enhancement related expenditures[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company states that the financial data in this express report are preliminary and unaudited, subject to change in the final semi-annual report, with no other significant uncertainties disclosed - The financial data in this announcement are preliminary and unaudited, with final data subject to the 2025 semi-annual report[2](index=2&type=chunk) - The company declares no significant uncertainties exist that would affect the accuracy of this performance express report[6](index=6&type=chunk)

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任 何責任。 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 股份代號 ：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 海外監管 公 告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下 為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城 汽車股份有限公司2025年第四次臨時股東大會會議資料」。 承董事會命 長城汽車股份有限公司 聯席公司秘書 李紅栓 中國河北省保定市 ，2025年7月18日 於本公告日期 ，董事會成員如下： 執行董事：魏建軍先生 、趙國慶先生及李紅栓女士。 非執行董事：何平先生。 獨立非執行董事：樂英女士、范 輝先生及鄒兆 麟先生。 * 僅供識別 长城汽车股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMP ...

（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 股份代號 ：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 海 外 監 管 公 告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下 為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城 汽車股份有限公司關於召開2025年第四次臨時股東大會的通知」。 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* 承董事會命 長城汽車股份有限公司 聯席公司秘書 李紅栓 中國河北省保定市 ，2025年7月18日 於本公告日期 ，董事會成員如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任 何責任。 執行董事：魏建軍先生 、趙國慶先生及李紅栓女士。 非執行董事：何平先生。 獨立非執行董事：樂英女士、范 輝先生及鄒兆 麟先生。 * 僅供識別 | 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 ...