紫金矿业集团股份有限公司 关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的 风险持续评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》要求， 查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：紫金矿业集团财务有限公司 法定代表人：吴红辉 注册资本：100,314.60 万元 统一社会信用代码：913508236943778565 股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%） 紫金矿业集团股份有限公司 96,302.02 96 兴业国际信托有限公司 4,012.58 4 合计 100,314.60 100 截至目前，财务公司股权结构如下： （二）风险的识别和评估 金融许可证机构编码：L0102H335080001 住所：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层。 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 ...

Deloitte. 紫金矿业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 2025 年 12 月 31 日 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于紫金矿业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(26)第 O00233 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了紫金矿业集团股份有限公司(以下简 称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2026年 3 月 20日签发了德师报(函)字(26)第 O00233 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-020 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益， 但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、 技术风险等其他风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投 资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司 拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务， 获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 （二）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元和不超过 1 亿美元或 等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务，对应亏损限额最 高为人民币 5,000 万元和 500 万美元或等值外币。投资范围包括：挂钩境内外股 票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在 上述额度内资金可以 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定及《公司章程》要 求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审 计与内控委员会在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄 浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财 政部、中国证监会批准，从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财 政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案。德勤华永过去二 十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 德勤华永首席合伙人为唐恋炯先 ...

紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董 事 会 2026 年 3 月 20 日 1 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独 立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，现就公司离任独立董 事何福龙先生（2025 年 12 月 31 日离任）、毛景文先生（2025 年 3 月 31 日离任）、李常青先生（2025 年 12 月 31 日离任）、孙文德先生（2025 年 12 月 31 日离任）及在任独立董事吴小敏女士、薄少川先生、林寿 康先生、曲晓辉女士、洪波先生、王安建先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事在任职期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 紫金矿业集团股份有限公司 ...

紫金矿业集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫 金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 2020 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿 业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可 转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总 额 为 人 民 币 6,000,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 27,000,000.00 元 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、 信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 | 全称 | 以上简称 | 全程器 | 以上简称 | 全部 | 以上简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川平武中金矿业有限公司 | 平武中金 | 策金矿业物流(厦门)有限公司 | 制流厦门 | 西藏紫金物流有限公司 | 西藏蒙合物流 | | 繁会矿业集团南方投资有限公司 | 南方投资 | 货设备 重页 >>(限公司 | 贸易海南 | 繁金矿业集团西北有限公司禁金大厦 | 繁金矿业集团西北有限公司蒙金大厦 | | 穆索诺伊矿业有限责任公司 洛阳紫金银辉黄金治炼有限公司 | 移家请伊矿业 落阳银库 | 西藏金石 业有限公司 杭州如山创新企业管理有限公司 | 西藏金石 杭州如山 | 紫金矿业建设有限公司萨矿分公司 繁森(厦门)供应链管理有限公司及其子公司 | 繁会员,业建设有限公司体矿分公司 | | 洛宁紫金黄金 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造 更大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元和不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为人民币 5,000 万元和 500 万美元或等值外 币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等 大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚 动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。 （三）交易方式 1、交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期 ...

CONTENTS 前篇 | 董事长致辞 | 01 | 利益相关方沟通 | | --- | --- | --- | | 2025主要可持续发展绩效 | 02 | 重要性评估 | | 关于紫金矿业 | 04 | | | 可持续发展目标与进展 | 08 | | | 紫金矿业可持续发展历程 | 10 | | 附录 | 关于本报告 | 165 | RGMPS年度实施报告 | 193 | | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 166 | 读者意见反馈单 | 209 | | 数据绩效一览表 | 169 | | | | 索引表 | 178 | | | | 企业简称对照表 | 192 | | | 01 | 管治 | | --- | | 公司治理 | | --- | | 投资者关系与股东权益 | | ESG风险管理 | | 人权 | | 合规与商业道德 | | 申诉机制 | 环境 | 环境管理体系 | 54 | 员工发展 | | --- | --- | --- | | 气候变化 | 59 | 职业健康与安全 | | 水资源管理 | 76 | 社区 | | 土地使用 | 83 | ...

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与监督委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...