中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第一次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及视频方式召开。本次会 议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交公司 2025 年第一次董事会会议的部分议案进行 了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我 们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 因此，我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》， 并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关 人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-006 关于提请股东大会批准中国远洋海运集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次董事会会议、2025 年第一次监事会会议，审议 通过了《关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 公司拟申请 2025 年度向特定对象发行 A 股股票，发行对象为包括中国远洋 海运集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）在内的不超过 35 名（含 35 名） 特定投资者。 本次向特定对象发行 A 股股票前，截至 2024 年 12 月 31 日，中远海运集团 直接持有公司 14.16%的股份，通过全资子公司中国海运集团有限公司持有公司 32.22%的股份，合计持有公司 46.371%的股份，为公司的间接控股股东。中远海 运集团参与认购本 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年一月 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向特定对象 发行 A 股股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于投资建造 6 艘 VLCC、2 艘 LNG 运输船以及 3 艘阿芙拉型原油轮。本次募投项目有利于公司 把握行业发展趋势、优化船龄结构、扩充 LNG 运力、进一步提升内外贸油运竞 争优势。 公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元（含 本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- ...

2025 年 1 月 24 日 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规及规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》等 相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事 项，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东 大会审议相关事项。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-008 中远海运能源运输股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 ...

中远海运能源运输股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 中远海运能源运输股份有限公司 截至2024年12月31日止 关于前次募集资金使用情况报告 上述募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账,天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》(天职业字[2020]12332 号)《验资报 告》,确认募集资金到账。 (二) 前次募集资金专户存储情况 为了规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》 的规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法 权益,根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规要求,公司 制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。 根据《 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-002 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公 司"）二〇二五年第一次董事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件 /专人送达形式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司所 有九名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议 案： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过 对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票的各项条件。 本议案已经 2025 年 1 ...

中远海运能源运输股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-6 | T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 早 實 化 十 周 ▲ 麻 Q 三 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA13B0002 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东: 我们对后附的中远海运能源运输股份有限公司（以下简称中远海能）于 2020 年 3 月募集的人民币普通股资金〈以下简称前次募集资金〉截至 2024 年 12 月 31 日止的使 用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 中远海能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 ...

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《中远海 运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称 "预案"）及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，上述预案所述本次发行相关事项尚待公司股东大会及类别股东大会审 议、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-004 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-009 中远海运能源运输股份有限公司 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关 要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-007 中远海运能源运输股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监 会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关法律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股 票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 本文件中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 以下假设仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责 ...