中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （經 本 公 司 董 事 會 於2005年3月1日2005年第二次董事會會議 首次制定並於2005年5月30日2004年 年 度 股 東 大 會 生 效 實 施、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2022年12月15日2022年 十 六 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2024年5月30日2024年 第 五 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 五 次 修 訂） 第一章 總 則 第八條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 的 主 要 職 責： （一） 就 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 全 體 薪 酬 政 策 及 架 構，及 就 設 立 正 規 而 具 透 明 度 的 程 序 制 訂 此 等 薪 酬 政 策，向 董 事 會 提 出 建 議；因 應 董 事 會 所 訂 企 業 方 針 及 目 標 而 檢 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （經 本 公 司 董 事 會 於2006年5月30日 2006年第六次董事會會議首次制定 並 於2006年12月28日2006年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 生 效 實 施、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2013年12月23日2013年 第 十 五 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2024年5月30日2024年 第 五 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 五 次 修 訂） 第一章 總 則 若董事會擬於股東會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董 事，有 關 股 東 會 通 告 所 隨 附 的 致 股 東 通 函 及╱或 說 明 函 件 中，應 該 列 明： 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為 規 範 公 司 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構 ...

董事會審計委員會實施細則 中遠海運能源運輸股份有限公司 （經 本 公 司 董 事 會 於2004年3月12日 2004年第二次董事會會議首次制定 並 於2004年6月10日2003年 年 度 股 東 大 會 生 效 實 施、 2005年3月1日2005年 第 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2014年4月15日2014年 第 四 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2016年3月8日2016年 第 二 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 五 次 修 訂、 2020年4月24日2020年 第 四 次 董 事 會 會 議 第 六 次 修 訂、 2024年5月30日2024年 第 五 次 董 事 會 會 議 第 七 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 八 次 修 訂） 第二章 人員組成 第一章 總 則 – 2 – – 1 – 第三條 審 計 委 員 會 成 員 由 董 事 ...

三、考核範圍 中遠海運能源運輸股份有限公司 2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法 為保證中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）2023年股票期權激 勵計劃（以 下 簡 稱「股 權 激 勵 計 劃」）的 順 利 進 行，進 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 結 構，形 成 良 好 均 衡 的 價 值 分 配 體 系，持 續 激 勵 公 司 中 高 級 管 理 人 員 和 技 術 業 務 骨 幹 關 注 公 司 長 遠 發 展 並 為 之 共 同 努 力 奮 鬥、助 推 公 司 業 績 穩 步 提 升，確 保 公 司 發 展 戰 略 和 經 營 目 標 的 實 現，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》等有關法 律、法 規 及《中 遠 海 運 能 源 運 輸 股 份 有 限 公 司 章 程》的 相 關 規 定，結 合 公 司 內 部 績 效 考 核 管 理 制 度，制 定 股 票 期 權 激 勵 計 劃 實 施 考 核 管 理 辦 法。 一、考核目的 進 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 結 構，建 立 和 完 善 公 司 激 勵 約 束 機 制，保 證 股 權 激 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 2023年股票期權激勵計劃管理辦法 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於2024年5月10日召開的2024年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一章 股票期權激勵計劃管理及組織機構 第一條 股票期權激勵計劃管理及組織機構 公 司 股 票 期 權 激 勵 計 劃 的 管 理 機 構 包 括：股 東 會、董 事 會、董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會；股 票 期 權 激 勵 計 劃 相 關 事 宜 的 執 行 部 門 包 括：董 事 會 辦 公 室╱證 券 事 務 部、財 務 管 理 部、人 力 資 源╱組 織 部、法 務 與 風 險 管 理 部 等。 第二條 股票期權激勵計劃管理機構 股 票 期 權 激 勵 計 劃 實 施 的 管 理 機 構 主 要 包 括 股 東 會、董 事 會 和 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會，其 主 要 職 責 如 下： （一） 股 東 會 作 為 公 司 的 最 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 累積投票制實施細則 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 第九條 公 司 董 事 會 收 到 被 提 名 人 的 資 料 後，應 按 有 關 法 律、法 規 和《公 司 章 程》的 規 定，認 真 審 核 被 提 名 人 的 任 職 資 格，經 審 核 符 合 任 職 資 格 的 被 提 名 人 成 為 董 事 候 選 人。董 事 候 選 人 可 以 多 於《公 司 章 程》規 定 的 董 事 人 數。 第三條 本實施細則適用於公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股 份比例達30%以 上 時，股 東 會 選 舉 兩 名 以 上 董 事 的 議 案。在 股 東 會 上 擬 選 舉 兩 名 或 兩 名 以 上 的 董 事 時，董 事 會 應 在 召 開 股 東 會 通 知 中，表 明 該 次 董 事 的 選 舉 採 用 累 積 投 票 制。 第四條 本 實 施 細 則 所 稱「董 事」包 括 獨 立 董 事 和 非 獨 立 董 事。由 職 工 代 表 擔 任 的 董 事 由 公 司 職 工 民 主 選 舉 產 生 或 更 換，不 適 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 對外投資管理制度 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於2018年6月28日召開的2017年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一章 總 則 短 期 投 資 主 要 指 在 法 律、法 規 允 許 的 範 圍 內，公 司 購 入 的 能 隨 時 變 現 且 持 有 時 間 不 超 過 一 年 的 投 資，包 括 各 種 股 票、債 券、基 金 或 其 他 有 價 證 券 等。 – 1 – 第一條 為了加強中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）對 外 投 資 管 理，提 高 公 司 資 產、資 金 運 作 效 率 和 運 作 效 果，維 護 公 司 股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 對外擔保管理制度 第一章 總 則 本 制 度 所 稱「公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 對 外 擔 保 總 額」，是 指 包 括 公司對控股子公司擔保在內的公司對外擔保總額與公司控股子 公 司 對 外 擔 保 總 額 之 和。 – 1 – 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 二〇二五年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於2018年6月28日召開的2017年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2022年12月15日召開的2022年第二次臨時股東大會批准。 第二次修訂 於2024年6月28日召開的2023年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第三次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一條 為了規範中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）的 對 外 擔 保 行 為，有 效 控 制 公 司 對 外 擔 保 風 險，保 護 投 資 者 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《中 華 人 民 共 和 國 民 法 典》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 關聯交易管理制度 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 二〇二五年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於2011年4月6日召開的2011年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2018年12月17日召開的2018年第二次臨時股東大會批准。 第二次修訂 於2022年12月15日召開的2022年第二次臨時股東大會批准。 第三次修訂 於2024年6月28日召開的2023年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第四次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一章 總 則 第一條 為規範中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「本 公 司」）關 聯 交 易 行 為，提 高 本 公 司 規 範 運 作 水 準，保 護 本 公 司 和 全 體 股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委員會（以 下 簡 稱「中 國 證 監 會」）《上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 辦 法》 《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》（ ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 獨立董事工作制度 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 – 1 – 首次制定 於2011年4月6日召開的2011年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2019年10月30日召開的2019年第十一次董事會會議批准。 第二次修訂 於2024年6月28日召開的2023年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第三次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一條 為進一步完善中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」） 的 法 人 治 理 結 構，改 善 董 事 會 結 構，強 化 對 內 部 董 事 及 經 營 管 理 層 的 約 束 和 監 督 機 制，充 分 發 揮 獨 立 董 事 在 上 市 公 司 治 理 中 的 作 用，保 護 中 小 股 東 及 相 關 者 的 利 益，促 進 公 司 的 規 範 運 作，參 照《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》（ ...