中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會議事規則 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 第一章 總 則 – 1 – 第一條 為了進一步規範中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會 的 議 事 方 式 和 決 策 程 序，促 使 董 事 和 董 事 會 有 效 地 履 行 其 職 責，提 高 董 事 會 規 範 運 作 和 科 學 決 策 水 準，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》、《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》及《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（統 稱「上 市 地 上 市 規 則」） 等有關規定和《中 遠 海 運 能 源 運 輸 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱 「《公 司 章 程》」），制 訂 本 規 則。 第二條 本 規 則 適 用 於 公 司 董 事 會、董 事 會 各 專 門 委 員 會、董 事、董 事 會 秘 書 及 本 規 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 股東會議事規則 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於2011年4月6日召開的2011年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一次修訂 於2019年12月17日召開的2019年第二次臨時股東大會批准。 第二次修訂 於2020年6月22日召開的2019年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第三次修訂 於2022年6月29日召開的2021年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第四次修訂 於2025年9月26日召開的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 批 准。 第一章 總 則 – 1 – 第一條 為維護中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）和 股 東 的 合 法 權 益，明 確 股 東 會 的 職 責 和 許 可 權，保 證 股 東 會 規 範、 高 效 運 作 及 依 法 行 使 職 權，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 章 程 指 引》 《上 市 公 司 股 東 會 規 ...

中遠海運能源運輸股份有限公司 第二十次修訂 於2014年3月31日召開的2014年第一次臨時股東大會批 准。 章 程 第十四次修訂 於2008年1月18日召開的2008年第一次臨時股東大會批 准。 – 1 – 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於1994年5月4日 召 開 的 股 東 特 別 大 會 批 准。 第一次修訂 於1994年7月4日 召 開 的 股 東 特 別 大 會 批 准。 第二次修訂 於1995年6月9日 召 開 的 年 度 股 東 大 會 批 准。 第三次修訂 於1997年6月5日 召 開 的 年 度 股 東 大 會 批 准。 第四次修訂 於1997年8月26日召開的1997年第一次臨時股東大會授 權 修 訂。 第五次修訂 根據1997年10月15日召開的1997年第二次臨時股東大會 授 權 修 訂。 第六次修訂 根據2001年5月22日召開的2001年第一次臨時股東大會 授 權 修 訂。 第七次修訂 於2003年5月28日召開的2002年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第八次修訂 於2004年6月10日召開的2003年 年 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 首次制定 于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第一次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 （四）收购股权、资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六）公司依法可以从事的其他投资。 第一章 总则 第一条 为了加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产、资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中远海 运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有 时间不超过一年的投 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于 2004 年 3 月 12 日 2004 年第二次董事会会议首次制定并于 2004 年 6 月 10 日 2003 年年度股东大会生效实施、2005 年 3 月 1 日 2005 年第二 次董事会会议第一次修订、2009 年 8 月 19 日 2009 年第十二次董事会会议第二 次修订、2014 年 4 月 15 日 2014 年第四次董事会会议第三次修订、2016 年 3 月 8 日 2016 年第二次董事会会议第四次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次 董事会会议第五次修订、2020 年 4 月 24 日 2020 年第四次董事会会议第六次修 订、2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第七次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第八次修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，规范本公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通过 | | | 第一条 为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营管理层的约束和监督 机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护中小股东及相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中 远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东（指持有公司百分之五以上 股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重 ...

2 中远海运能源运输股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 1 首次制定 于 1995 年 8 月 25 日召开的 1995 年第六次董事会会议批准。 第一次修订 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准。 第二次修订 于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。 第三次修订 于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准。 第四次修订 于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会批准。 第五次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第一条 为了进一步规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《 ...

关联交易管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 | | | 第四次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）关联 交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《企业会计准则》、《香港财务报 告准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 中远海运能源运输股份有限公司 第二条 本制度适用于本公司及其子公司。 本制度所称"本公司的子公司"包括： （一）本公司全资子公司； （ ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经本公司董事会于 2006 年 5 月 30 日 2006 年第六次董事会会议首次制定并于 2006 年 12 月 28 日 2006 年第一次临时股东大会生效实施、2009 年 8 月 19 日 2009 年第十二次董事会会议第一次修订、2013 年 12 月 23 日 2013 年第十五次董事会 会议第二次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第三次修订、 2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第四次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第五次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市 规则"）、《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,本公司董事会特设立提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 （修订稿） 二〇二五年九月 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）股 权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均 衡的价值分配体系，持续激励公司中高级管理人员和技术业务骨干关 注公司长远发展并为之共同努力奋斗、助推公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的相关规 定，结合公司内部绩效考核管理制度，制定股票期权激励计划实施考 核管理办法。 1 （二）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作； （三）由董事会薪酬与考核委员会授权公司人力资源/组织部负 责具体实施考核工作，董事会薪酬与考核委员会对考核过程进行指导 与监督； 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 考核对象的业绩进行评价，以实现 ...