中国南方航空股份有限公司对中国 南航集团财务有限公司的 风险持续评估报告 一、南航财务公司基本情况 中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中 国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司, 1994 年 1 月 27 日经中国人民银行批准设立, 1995 年 6 月 28 日 经广东省工商行政管理局登记正式成立。 法定代表人:姚勇 企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 金融许可证机构编码：L0059H244010001 统一社会信用代码：91440000231120157L 经 营 范围:吸收 成 员 单 位 存 款 ; 办理 成 员 单 位 贷 款 ; 办理 成 员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员 单位产品买方信贷;有价证券投资（股票二级市场投资除外）; 对金融机构的股权投资;银行业监督管理机构批准的其他业务。 = 1 - 二、南航财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 注册地址：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空 大厦 1 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-048 中国南方航空股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 8 月 26 日（星期一）至 8 月 29 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 ir@csair.com 进行提问，邮件标题请注明"600029 业绩说明会"，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者全面深入地 1 ● 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 了解公司 2024 年上半年经营成果与财务 ...

中国南方航空股份有限公司 2024 年 7 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年7月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升12.13%，其中国内、地区、国际分别同比上升1.81%、36.58%、 64.74%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升16.07%，其中 国内、地区、国际分别同比上升6.03%、32.01%、65.89%；客座 率为83.77%，同比上升2.84个百分点，其中国内和国际分别同比 上升3.33和0.58个百分点，地区同比下降2.78个百分点。 货运方面，2024年7月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升10.43%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升16.67%；货邮载运率为49.36%，同比上升2.64个百 分点。 2024年7月，本集团新增主要航线情况如下：哈尔滨-济南- 1 哈尔滨、哈尔滨-南京-哈尔滨、哈尔滨-乌鲁木齐-哈尔滨（均为 每周七班）。 2024年7月 ...

截至本公告日，本次向特定对象发行股票决议有效期届满自 动失效，该事项不会对公司的正常经营造成重大影响。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 1 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-046 中国南方航空股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票和 H 股股票 到期情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，会议审议了 公司向特定对象发行A股股票及向特定对象发行H股股票（合称 "向特定对象发行股票"）的相关议案，本次向特定对象发行A 股股票及向特定对象发行H股股票的决议自股东大会通过之日起 12个月内有效。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01055 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 | RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 2. 股份分 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别 股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2024 年第一次 H 股类别股东大会 （以下简称"H 股类别股东大会"，与"临时股东大会"及"A 股类别股东大会" 合称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司分别于 2024 年 6 月 13 日、6 月 21 日刊登在香港联合交易所有限公司 （https://www1.hkexnews.hk）、公司网站（https://www ...

中国南方航空股份有限公司 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、证券监管机构、上市地证券交易所规则及 《公司章程》的规定； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营 决策中心，对股东会负责。 董事会应当维护党委在公司经营中发挥把方向、管大局、保落实的领导 作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委会前置研究讨论。 （二） ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-045 中国南方航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第十届董事会第一次会议，应出席会议董事 6 人， 实际出席会议董事 4 人，马须伦董事因公未出席本次会议，授权 韩文胜董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会 议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的 董事审议并表决，一致通过以下议案： 同意聘任公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致， 具体如下： 韩文胜任中国南方航空股份有限公司总经理； 吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理； 高飞任中国南方航空股份有限公司副总经理； 曲光吉任中国南方航空股份有限公司副总经理； 吴榕新任中国南方航空股份有限公司副总经理； 陈冬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财 1 务总监； 陈威华任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、总法律顾 问； 谢兵 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-042 中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 443 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 440 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,372,321,331 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航 空大厦 33 楼 3301 会议室 | 1、出席会议的股东和代理 ...

中国南方航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1 / 22 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）股东会会议的顺利 进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法 权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上交所上市规则》）《上市公司股东大会规则》及《中国南方 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司章 程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...