中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜 ...

一、董事长及副董事长辞职的情况 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别收 到李亚东先生及汪晓先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李亚东先生申请辞 去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会相关职务。因工作调整 原因，汪晓先生申请辞去公司副董事长及董事职务。截至本公告披露日，李亚东 先生及汪晓先生未持有公司股票。 根据《公司章程》规定，李亚东先生及汪晓先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李亚东先生及汪 晓先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司将尽快按照法定程序完成新任董事、 董事长的选举工作。 公司及董事会对李亚东先生及汪晓先生在任职期间为公司发展所做出的卓 越贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人的情况 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-026号 中国医药健康产业股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经公司第九 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2024-027 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五) 网 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-025号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 14 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 根据公司控股股东研究，董事会同意将提名杨光先生为公司董事候选人的事项 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，杨光先生的任期自股东大会审议通过日 至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会 议审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-026 号公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第14次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月14日以通讯方式召开。因董事长李亚东 先生、副董事长汪晓先生已提交辞职申请，经全体董事共同推举，本次会议由董事、 总经理胡慧冬女士主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。 ( ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 27 日、4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-024 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 45.83% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 44.25% year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 45.84% compared to the previous year[4]. - The net profit for Q1 2024 was approximately 202.88 million yuan, down from 320.58 million yuan in Q1 2023[10]. - The earnings per share for Q1 2024 were 0.0973 yuan, compared to 0.1797 yuan in Q1 2023[10]. - Operating revenue for the reporting period was CNY 8,774,845,924.57, a decrease of 29.97% compared to the same period last year[32]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 145,599,951.99, down 45.83% year-on-year[32]. - Basic earnings per share were CNY 0.0973, reflecting a decline of 45.84% compared to the previous year[32]. - The weighted average return on equity was 1.34%, a decrease of 1.11 percentage points year-on-year[32]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 275,532,249.93, compared to CNY 406,844,907.96 in Q1 2023, indicating a decline of 32.3%[41]. Cash Flow and Liquidity - The net cash outflow from operating activities decreased by 285 million yuan year-on-year[4]. - Cash and cash equivalents decreased by 31.97% due to higher payments for goods[4]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,206,669,907.55, indicating a significant cash outflow[32]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -1,206,669,907.55, an improvement from CNY -1,491,826,630.90 in Q1 2023[43]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -1,044,271,520.21 RMB in Q1 2024, which is an improvement from -1,373,200,424.42 RMB in Q1 2023[60]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q1 2024 was 2,285,987,418.56 RMB, compared to 2,137,843,807.07 RMB at the end of Q1 2023, representing an increase of approximately 6.9%[60]. Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2024, amounted to 37.43 billion yuan, slightly up from 37.41 billion yuan at the end of 2023[8]. - Short-term borrowings increased to approximately 2.89 billion yuan from 2.25 billion yuan[8]. - Total current assets amounted to CNY 28,522,113,442.54, slightly down from CNY 28,526,182,765.44 at the end of the previous period[39]. - The total liabilities decreased from CNY 23,522,286,777.98 to CNY 23,333,209,572.91, indicating a reduction in financial obligations[41]. - Long-term receivables increased by 247.55% mainly due to new installment sales[4]. - Accounts receivable increased to CNY 15,218,022,490.23 from CNY 13,838,236,879.95, indicating a rise in credit sales[39]. - Inventory decreased to CNY 5,973,394,998.92 from CNY 6,232,263,429.32, suggesting improved inventory management[39]. - Long-term equity investments were CNY 2,660,032,764.68, showing a slight increase from CNY 2,649,127,464.68[39]. - Equity attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 11,707,509,581.86, up 1.27% from CNY 11,560,548,147.45 at the end of 2023[48]. Government Support and Investment - The company received government subsidies amounting to CNY 7,012,463.86, which positively impacted the financial results[33]. - Investment income dropped by 76.14%, primarily due to reduced returns from joint ventures[50]. - In Q1 2024, the company reported a net cash outflow from investment activities of -88,272,049.61 RMB, compared to -64,462,477.80 RMB in Q1 2023, indicating an increase in investment outflows[60]. - The total cash inflow from financing activities in Q1 2024 was 2,685,103,630.73 RMB, down from 3,007,281,481.92 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 10.7%[60]. - The net cash flow from financing activities improved to 237,174,487.69 RMB in Q1 2024, compared to 183,430,343.94 RMB in Q1 2023, showing an increase of about 29.3%[60]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 8,513,876,388.41, down from CNY 12,093,668,632.79 in Q1 2023, reflecting a significant reduction in sales costs[41]. - Sales expenses decreased by 34.68% due to optimized marketing strategies[50]. - The company reported a decrease in deferred tax liabilities from CNY 14,051,337.00 to CNY 11,629,632.47, reflecting improved tax management[41].

RSM 容诚 审计报告 中国医药健康产业股份有限公司 容诚审字[2024] 100Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 品码 · 京24GOT9FF 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0033 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"）财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中国医药 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国医药,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-016号 中国医药健康产业股份有限公司 关于2024年度为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方名称： | 被担保方名称 | 简称 | | --- | --- | | 天方药业有限公司 | 天方药业 | | 海南通用三洋药业有限公司 | 三洋药业 | | 中国医药黑龙江有限公司 | 黑龙江公司 | | 新疆天方恒德医药有限公司 | 新疆公司 | | 通用技术辽宁医药有限公司 | 辽宁公司 | | 江西南华（通用）医药有限公司 | 南华通用 | | 贵州通用技术医疗科技有限公司 | 医保贵州公司 | | 通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司 | 通用嘉禾 | | 内蒙古中技服医疗器械有限公司 | 内蒙古器械 | | 美康（香港）国际有限公司 | 香港公司 | | 中国医药保健品墨西哥股份有限公司 | 墨西哥公司 | | 中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司 | 巴西公司 | ●担保方： 中国医药健康产业 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有 效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维 护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规 范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2023年度 监事会工作情况报告如下： 一、 2023年度监事会工作情况 （一）监事会人员变动情况 报告期内，因到法定退休年龄，王亚良先生申请辞去公司 监事职务；根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举吴越先生任公司 第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。因工作调整原因， 姚丹女士申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表 大会会议，选举张少峰先生担任公司第九届监事会职工监事， ...