厦门象屿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、其他有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案 同意2024年度公司及子公司（包含全资、控股子公司）与象屿集团及其关联 公司等关联方的日常关联交易额度275.47亿元。 本关联交易额度有效期自本年度（2024年）的公司股东大会审议批准之日起 至下一年度（2025年）的公司股东大会审议批准之日止。 独立董事对本议案相关事项 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设置的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事；本细 则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（总监）、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度短期投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 年度委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024年度 公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资 理财。 （二）资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）风险控制措施 重要内容提示： 委托理财受托方：金融机构 委托理财额度：任意时点投资余额不超过厦门象屿股份有限公司（以下 简称"公司"）上一年度经审计净资产的50% 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 Y1 | 象屿 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 Y2 | 象屿 | 厦门象屿股份有限公司 公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经过对公司的实际 情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司董事会认为，公 司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称"专业 投资者"）公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次公司债券规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。具体发行规模提请 股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发 行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行方式 本次发行的公司债券采用 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度与商业银行日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议通过。 本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守 信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。 为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全 资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门 农商行"）开展存款、贷款等综合业务。 一、2024 年度与商业银行日常关联交易基本情况 （一）2024 年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序 公司 ...

厦门象屿股份有限公司 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的25%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年2月6日召开第九届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，独立董 事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的和交易额度 随着"一带一路"倡议的推进，公司积极把握机遇开 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 童晓青先生提交的书面辞职报告。童晓青先生因工作调整，申请辞去公司副总经 理职务，辞任该职务后，童晓青先生仍在公司工作。辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。童晓青先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 对其在该任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 本次变动属于公司经营管理中的正常工作调整，不会对公司的经营管理和业 务发展造成不利影响。 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于控股股东增持股份比例超过1%暨增持计划实施 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023年10月27日，厦门象屿股份有限公司（以下 简称"公司"）披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东厦 门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）拟自2023年10月31日起3个月内通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持总金额不低 于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元，增持价格不超过人民币8元/股（以下简 称"本次增持计划"）。 增持计划的实施情况：根据象屿集团关于增持公司股份计划实施完毕的 通知，自2023年10月31日起至2024年1月29日，象屿集团 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 y 天衡联合律师事务所 TENET&PARTNER 福建天衡联合律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 024 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所(以下简称"本所")接受厦门象屿股份有限公司 (以下简称"厦门象屿")的委托,指派陈珂、许理想律师(以下简称"本所律 师")作为厦门象屿的专项法律顾问,就厦门象屿的控股股东厦门象屿集团有限 公司(以下简称"象屿集团")于 2023年10月 31 日起 3个月内通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持厦门象屿股票(以下简称"本次增持") 的相关事宜进行专项核查,并根据核查结果出具本专项法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简 称"《收购管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 律师声明事项: ...