海信视像科技股份有限公司 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 相关要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集 团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 资质证照，审阅其2024年半年财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险 管理体系的建设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海 西路17号海信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公 司；成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核 准，海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； 二、海信财务公司内部控制的基本情况 （一）内部控制架构 （二）办理成员单位贷款； （三 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海信视像科技股份有限公司董事会，现提名丁文华为海信视像科技股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任海信视像科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 信视像科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-049 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于2024年8月19日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知， 由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《海信视像科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关文件的规定， 形成的决议合法有效。 本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于变更独立董事的议案》 公司董事会于2024年8月16日收到独立董事高素梅女士的书面辞职报告。高 素梅女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董 事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-050 海信视像科技股份有限公司 关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 独立董事辞职情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日收到独立董事高素梅女士的书面辞职报告。高素梅女士因个人原因申请辞去公 司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，并将在公司董事会选 举产生新的独立董事之前按照有关法规及《公司章程》的规定继续履行作为独立 董事及前述董事会专门委员会主任委员/委员的职责。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 变更独立董事的议案》和《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，并 同意将《关于变更独立董事的议案》提交股东大会审议。根据《关于调整第十届 董事会专门委员会成员的议案》的相关内容，董事会同意如《关于变更独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁文华，已充分了解并同意由提名人海信视像科技股份有限公司董事会 提名为海信视像科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海信视像科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ——2023 年半年度业绩说明会 编号：20230913 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会（2023 年半年度业绩说明 会） 投资者关系活 □新闻发布会 动类别 □路演活动 □现场 参观 □ 其他 嘉实基金、交银施罗德基金、富国基金、广发基金、华夏基 金、银华基金、兴业基金、景顺长城基金、博道基金、中国人 保资产、永赢基金、长城基金、大成基金、华富基金、东方证 券、工银安盛、广发证券、东方资管、长江证券、上银基金、 参与单位名称 招商信诺资产、长盛基金、建信理财、华安基金、中金资管、 中信保诚、南方基金、信达澳银基金、光大保德信基金、中信 证券、中信建投证券、国君证券、天风证券、博时基金、新华 资产及其他中小投资者 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 网络及电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事、总裁、财务负责人、董事会秘书 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------- ...

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证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-048 海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"会议"、"本次 会议"、"持有人会议"）于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知和有关材料已于 2024 年 07 月 23 日通过电子邮件等方式发出。 2024 年员工持股计划共有持有人 393 人，参会 319 人，代表 2024 年员工持股 计划份额 26,319.25 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 80.39%。 本次会议的召集、召开符合《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股 计划》《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、持有人会议审议情况 （一 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2024-047 海信视像科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.8053 元（含税） 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024 年 6 月 4 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日（2024 年 7 月 30 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在 册的公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 20 ...

招商的海信系列深度报告知词以上分享报告 首先的话这次会议由我和我的同事彭子豪两位给大家带来一个分享这篇报告也是我们系列篇的第四篇实际上我们每一篇都还是希望用一个有深度的专题对某一个大家比较关心的部分做一个深入的探讨第四篇刚好也是我们希望从整个全球的维度上分大周来去讨论一下如果国产品牌出海比如说在北美在欧洲在亚太在中东非都是面临一个什么样的潜力规模的市场以及可能会触达到的这样的一个 份额的提升的一个位置首先的话就是从整个国产电视在全球崛起的虚实背景当中我们还是在时间拉长一点索尼和三星是两个没有办法绕开的名字尤其是索尼基本上称霸了整个在2005年以前整个全球电视机的龙头而当时正是凭借着在黑白电和CRT电视当时的显像广时代 但是这个转折点其实非常微妙就在这个1995年到2005年这十年间就发生了一个非常重要的技术变化熟悉的领导应该会知道在液晶面板时代就是在1995年开始进入到一个高速发展的阶段三星也是当时选择重金投入到了液晶面板 所以随着他们在95、96、98年分别在液晶面板的二代线、三代线、3.5代线投产以后很快他就在01年推出了划时代的40寸液晶电视当时就凭借着超大尺寸、轻薄的机身、高清的画质颠覆了传统的CRT ...