证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-115 云南云天化股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日（星期 二 ） 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com），通过网络互动的方式召开了 2023 年 第三季度业绩说明会。2023 年 10 月 28 日，公司已在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说 明会的公告》（详见公司公告：临 2023-113），现将此次业绩说明会 召开的有关情况公告如下： 一、说明会基本情况 2023 年 11 月 7 日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、 总经理崔周全先生，董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生，独立 董事王楠女士出席了本次业绩说明会。公司就 2023 年前三 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-116 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司、参股公司（按持股比例担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 10 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 12,038.36 万元，截至 2023 年 10 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 435,791.96 万元， 在股东大会审议通过的担保额度范围之内。 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给 公司作为反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股 比例提供担保。其他被担保人为全资子公司，未提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 公司 2023 年 10 月为子公司、参股公司（按持股比例担保）的银 行融资业务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近 | 2023 | 年 10 | 月提 | 2023 年 10 | 月 ...

云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2023 年 11 月 6 日 经审查，本次提名的副总经理候选人符合相关法律法规规定担任 上市公司高级管理人员的条件，符合公司副总经理选聘方案的要求， 未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施 期限未届满的情况，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次 提名的副总经理人选的职业、学历、职称、工作履历等符合高级管理 人员任职资格和任职条件。 同意提名曾家其先生作为公司副总经理人选，并同意提交公司董 事会审议。 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于提名副总经理候选人 的任职资格审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同 意，就公司副总经理候选人曾家其先生的任职资格进行了认真审查。 ...

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十一次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决的 方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-114 基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公 司高级管理人员，对该议案回避表决。 （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 副总经理的议案》。 1 经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审 核，同意聘任曾家其先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。 附件：曾家其先生简历。 云南云天化股份有限公司 二、董事会会议 ...

关于第九届董事会第二十一次（临时）会议相关议案的 独立意见 我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着独立、公正的原则， 就本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员 2023 年薪酬方案、公司高级管理人员 2023 年绩效考核方案 公司高级管理人员 2023 年薪酬方案和绩效考核方案结合了公司实 际经营情况，符合公司《关于经理层契约化及职业经理人管理实施方案》 《职业经理人管理办法（试行）》《职业经理人绩效管理办法》《职业经 理人薪酬管理办法》等相关规定。体现了对高级管理人员的激励与约束 作用，有利于公司长远发展。表决程序及方式符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。对该方案发 表同意的独立意见。 二、关于聘任副总经理的议案 公司本次聘任曾家其先生为副总经理，聘任程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，曾家其先生符合副总经理的任职条件，不存在《公 司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也 不存在被 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600096 证券简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 （三）第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------- ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-113 云南云天化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ●投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 6 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 下午 1 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-110 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以送达、邮件等方式通知全体 董事及相关人员。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。 应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 复合肥分公司的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，同意公司注销云 南云天化股份有限公司复合肥分公司，其相关业务调整至公司全资子 公司云南云天化农资连锁有限公司管理，该项调整不会对公司经营业 绩产生影响。 （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议 〈资产损失和减值准备管理制度〉的议案》。 同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十次会议通知于 2023 年 10 月 17 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的 方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 复合肥分公司的议案》。 为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，同意公司注销云 南云天化股份有限公司复合肥分公司，其相关业务调整至公司全资子 公司云南云天化农资连锁有限公司管理，该项调整不会对公司经营业 绩产生影响。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议 〈资产损失和减值准备管理制度〉的 ...

云南云天化股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第二十次会议 相关事项的审核意见 公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 9 月 30 日的 财务状况、2023 年前三季度的经营成果和现金流量。公司 2023 年第三 季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。同意将该议案提交董事会审议。 第九届董事会审计委员会 2023 年 10 月 27 日 1 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就公司第九届 董事会第二十次会议审议的《2023 年第三季度报告》发表如下书面审核 意见： ...