一、审计委员会基本情况 上海汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照上海汽车集 团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称审 计委员会）始终坚持认真、规范、有效地履行职责,现就 2023 年 度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，充分利用多 种方式开展工作，审核公司财务信息及其真实、准确、完整地披 露情况，有效监督公司外部审计，持续指导内部审计工作，积极 促进公司不断完善内部控制。2023 年度共召开 5 次审计委员会 会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下： （一）2023 年 4 月 26 日召开了审计委员会 2023 年第一次 1 第八届审计委员会由独立董事孙铮先生、董事王坚先生和独 立董事曾赛星先生组成，孙铮先生作为独立董事中会计专业人士 担任审计委员会主任委员，审计委员会 3 名成员具备履行审计委 员会工作职 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 上海汽车集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会，就公司在任独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先生、孙铮先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事对所应具备的独立性要求逐项自查，并经公 司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行 核查，报告期内，上述三位独立董事未在公司兼任除董事会专门 委员会委员以外的其他职务,与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

关于上海汽车集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 - 2 . 普华永道 关于上海汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 (第一页,共二页) 上海汽车集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024 年 3 月 28 目出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10059 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 目止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 可持续发展委员会 工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和 规范性，提升ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海 汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与ESG可持续发展委员会（以下简称战略与 ESG可持续发展委员会）是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG可持续发展委员会应由不少于三名董事组 成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG可持续发展委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。委员应具备汽车行业或者公司经营管理、战略管理等方面的从 业经验。 第五条 战略与ESG可持续发展委员会设主任委员（召集人） 一名，负责主持战略与ESG可持续发展委员会工作，由董事会在战 1 略与ESG ...

上海汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 受国际形势、经济增长水平、利差等因素影响，近几年汇率波动 幅度不断加大，市场风险显著增加。随着公司海外业务快速拓展，外 汇收支规模亦同步增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风 险敞口不断扩大。 为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品 交易适度开展外汇套期保值。 公司开展衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机为 目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业， 以"锁风险"而非"赚差价"为核心，规避公司所面临的汇率风险， 尽可能降低市场价格波动对主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 （一） 交易目的 通过套保交易锁定外汇风险。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型为外汇远期。 外汇远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、 汇率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 110 亿美元或等值其他货 币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至 2025 年董事 会批准新的议案取代本次议案时止。 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月成立的普华大华会计师事务所，于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；于 2013 年 1 月经财政部等部门批准转制 成为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永 道）。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道合伙人人数为 291 人，注 册会计师人数为 1,710 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最近一个会计 年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入 - 1 - 上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等 ...

重要内容提示： 一、 委托贷款概述 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－018 上海汽车集团股份有限公司 关于上汽安吉物流股份有限公司向 南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因滚装码头建设资金需要，南京港江盛汽车码头有限公司（以下 简称"南京港江盛"）于 2017 年 11 月向股东方上汽安吉物流股份有 限公司（以下简称"安吉物流"）和南京港（集团）有限公司（以下 简称"南京港集团"）按投资比例（50%:50%）申请委托贷款总额 1.5 亿元（双方各 7,500 万元），截至 2023 年底，南京港江盛已归还借 款 4,100 万元，剩余本金计 1.09 亿元，合同于 2024 年 11 月 15 日到 期，到期后将根据资金情况归还部分本金后申请续贷。 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议审议 通过，同意安吉物流为南京港江盛提供总计不超过人民币 5450 万元 （含 5450 万元）的委托贷款，年利率为 3 ...

2023 年度独立董事述职报告 （曾赛星） 作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽或公司）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等公司规章制度，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专 业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，认真出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独 立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公 司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 现将我 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、工作履历、专业背景与独立性情况 曾赛星：管理学博士，教授。曾任上海交通大学安泰经济与 管理学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任。现任上海交 通大学安泰经济与管理学院特聘教授、博士生导师，上海汽车集 团股份有限公司独 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－010 上海汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 25 日(星期一) 至 3 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 saicmotor@saic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间： ...

日前，飞凡汽车官方针对“被上汽集团放弃”等传闻作出回应。 飞凡汽车官方发给经销商的沟通信中对上述市场传闻进行了辟谣，并强调飞凡汽车在确保独立运营的前提下，将 进一步深化“轻资产”战略，还将继续保持既定的产品布局与业务节奏，在今年年中推出全新的重磅车型。 飞凡汽车声明称，“飞凡汽车在确保独立运营的前提下，进一步深化‘轻资产’战略，通过加强与上汽集团相关优势 资源的协同，优化业务职能，聚焦与用户紧密相关的核心业务，提升整体运营效率，以更健康稳健的姿态应对市 场变化。” 图源： 飞凡汽车 产品规划方面，“飞凡汽车全新的重磅车型将在今年年中亮相。”声明还透露，在今年3月28日即将召开的经销商大 会上，飞凡汽车将详细沟通后续的整体规划。在4月份举办的今年北京车展上，飞凡汽车也会以独立展台展出。 黄河科技学院客座教授、汽车行业分析师张翔对财经网汽车分析称，目前市场竞争激烈，飞凡汽车销量低于预 期，低迷的市场表现在如今非常内卷的新能源车市场上几乎没有任何存在感，形势相对不容乐观。 此前，有媒体报道称，“飞凡汽车预计将裁员70%以上，即便躲过本次裁员，飞凡员工也会大概率面临降薪。同 时，整合进上汽的飞凡高阶智驾团队已遭‘团灭 ...